Расскажем, в каких случаях грозит блокировка расчётного счёта банком, что делать, если счёт заблокировали и как можно защититься от блокировок. В каких случаях банк может заблокировать счёт по закону № 115-ФЗ Банк имеет право заблокировать счёт, если сочтёт операцию клиента подозрительной с точки зрения возможного «отмывания» незаконно полученных доходов и (или) финансирования терроризма (п. 11 ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Признаки «подозрительности» операций приведены в приложении к положению ЦБ РФ от 02...

Очень часто в последнее время сталкиваемся с обращениями от клиентов о блокировке расчетного счета банком по 115-ФЗ. При этом отметим, что обращения такие поступают как от юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Что же делать? Как разблокировать расчетный счет?! Хочется обратить внимание на следующий момент. Банки при блокировке расчетного счета действуют по-разному. 1 случай. В организацию поступил запрос от банка по 115-ФЗ при этом расчетный счет по организации не заблокирован...