Многие владельцы банковских карт даже не подозревают, что их привычные финансовые операции могут вызвать интерес у банковских алгоритмов. Почему внезапно блокируют карту, какие переводы считаются подозрительными и как защитить свои деньги — эти вопросы становятся всё актуальнее. Разберёмся, как не попасть под подозрение и что делать, если карта всё же оказалась заблокирована. Современные банки используют сложные системы мониторинга, чтобы отслеживать денежные переводы по картам и выявлять возможные признаки отмывания средств или мошенничества...

«Банк заблокировал карту». «Банк заблокировал перевод по номеру телефона». Такие тревожные сообщения всё чаще пишут люди в интернете и ищут решение проблемы. Надо сказать, что люди эти – самые обычные, такие же, как и мы с вами, добропорядочные. Что у них произошло и что может случиться с каждым из нас? Рассказываю. Может Вы не знаете, но с июля началась очередная фаза «борьбы с мошенниками» при переводе денег. От этих мер начали страдать и торговцы, принимающие оплату по номеру телефона, и даже мы с вами - далекие от противоправной деятельности люди...