Банк имеет право отказать клиенту в выдаче наличных, если у него есть сомнения в законности операции, рассказал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Например, у банка могут возникнуть вопросы, если он обнаружит признаки отмывания денег или принуждения к совершению операции. Также банк может заподозрить, что деньги поступили на счет в результате совершения преступления. «Тогда банк может запросить дополнительную информацию,...

Эксперты объяснили россиянам, когда банк имеет право отклонить заявку вкладчика на обналичивание денег. Для этого есть несколько законных оснований. Одной из причин может быть наложение ареста на счета клиента. Если решением судебных приставов активы гражданина были арестованы, это правило распространяется и на банковские счета. Банк заморозит средства вкладчика, пока ситуация с ФССП не будет разрешена. Другая причина - попытка обналичить средства по неактуальным документам. Например, если клиент пытается получить деньги по ксерокопии или просроченному паспорту...