Обналичивание (денег), обнал — распространённое, с начала эконом. реформ в России в 90ые годы,  название действий, совершаемых хозяйствующими субъектами (юр. лицами и ИПшниками) с целью неуплаты налогов и получения « чёрных денег», то есть наличных денежных средств, которые не будут отражаться в оф-ных бухгалтерских документах хоз. субъекта. Распространённым способом незаконного «обналичивания» денежных средств является совершение фиктивной сделки (ничтожной или мнимой сделки), предметом которой...

Отмывание денег: определение понятия, схемы и ответственность Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятие и как отмывание выглядит на практике. Определение понятия Простыми словами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивные документы, организации и предприятия для видимости официального дохода...