Мнение, что банки проверяют клиентов и блокируют операции ради обогащения или из-за прихоти – ошибочное. Пристальное внимание и тщательные проверки со стороны банка – это защита от сомнительных операций. Заглянем по ту сторону банковского контроля. Что такое комплаенс Банковский комплаенс – это инструмент анализа и контроля, который нацелен на проверку действующего или потенциального клиента на предмет благонадежности и реальности деятельности. Главная задача комплаенса – защита от проведения сомнительных...

Банки следят за операциями по счетам индивидуальных предпринимателей. Эксперт рассказал о том, как избежать проблем в разных ситуациях. Григорий Мальцев лидер круга «Продукты комплаенс» в банке «Точка» Что такое комплаенс и зачем он нужен банкам Банковский комплаенс — это внутренний контроль банка в отношении благонадёжности клиентов. Он помогает минимизировать потери банка из-за недобросовестных клиентов. В рамках комплаенса банки проверяют клиентов на предмет их соответствия требованиям закона...