С июля 2021 года у Налоговой инспекции больше полномочий, так как вышли поправки от 02 июля 2021 года. На самом деле закон, в которые были внесены правки, не новый. Это ФЗ №115 от 07 августа 2001 года, то есть ему уже больше 10 лет. Называется он «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…». Он был создан для того, чтобы определить и отслеживать незаконные операции с денежными средствами, направленные на финансирование запрещенных в РФ организаций. Налоговая может запрашивать в банках сведения о счетах владельцев...

ФНС РФ постоянно совершенствует методы и способы по выявлению доходов граждан, подлежащих налогообложению. Конечная цель - создание системы, которая полностью исключит возможность неуплаты налогов. В свою очередь, физлица стараются найти варианты, как избежать необходимости отдавать часть своего дохода государству или доказывать, что они не являются налогооблагаемой базой. Поэтому вопрос, отчитывается ли банк перед ФНС по движениям на счетах физлиц, волнует многих владельцев счетов. Расскажем, в каких случаях эти сведения поступят в распоряжение налоговой службы...