Чем будет заниматься Росфинмониторинг в 2024 году? Как происходит проверка компаний и кто может попасть под подозрение? Юристы из https://myjus.ru расскажут вам о полномочиях этого ведомства, о том, как оно контролирует денежные потоки, противодействует легализации доходов и помогает гражданам избежать мошенничества. 1. Что такое Росфинмониторинг и чем занимается ведомство. Финансовый мониторинг — это система мер, которые предпринимают контролирующие органы для наблюдения за деятельностью организаций и частных лиц, их денежными операциями и для контроля над некоторыми финансовыми операциями...

Что такое Росфинмониторинг и зачем он нужен вашему бизнесу? 🤔 Многие предприниматели слышали о Росфинмониторинге, но не понимают его сути. Это федеральная служба, борющаяся с отмыванием денег и финансированием терроризма. А это напрямую касается вашей финансовой безопасности! 👮‍♂️ Если вы работаете с наличными, валютой, или ваша деятельность относится к категории повышенного риска (например, торговля драгоценностями,...