Перевели деньги родственнику, а операция «зависла»? Указали «оплата товара» и получили требование пояснений от банка? Почему простые переводы между людьми попадают под подозрение? Разбираемся, как правильно указывать назначение платежа, чтобы избежать блокировки, опираясь на актуальные требования ЦБ и законы. Банки обязаны бороться с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма (ФТ), активно отслеживая подозрительные транзакции. Ключевой триггер для проверки - формулировка в поле «Назначение платежа»...

риложения в дипломной работе – это дополнительные материалы вспомогательного характера, которые не вошли в основной текст работы из-за большого объема или нестандартного формата. С их помощью студент делает свое исследование более доступным для понимания, иллюстрирует его...