Отмывание денег: определение понятия, схемы и ответственность Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятие и как отмывание выглядит на практике. Определение понятия Простыми словами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивные документы, организации и предприятия для видимости официального дохода...

Друзья,всем известно выражение "отмывать деньги". Но откуда оно пошло? На самом деле эта фраза зародилась в США во времена "сухого закона". В то время главарь мафии Аль Капоне занимался контрабандой спиртного и игорным бизнесом. Как вы все понимаете денег было очень много и тратить их было весьма затруднительно. Полиция очень пристально следила за переводами и денежными оборотами средств мафии...