Отмывание денег: определение понятия, схемы и ответственность Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятие и как отмывание выглядит на практике. Определение понятия Простыми словами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивные документы, организации и предприятия для видимости официального дохода...

Формулировка "отмывание денег" пошла именно от одного из известных способов, который был использовал Аль Пачино в США. До сих пор такая методика, в разных модификациях, остается популярна среди преступников. Преступники открывают бизнес, который основан на наличных деньгах. В случае с Аль Пачино это были как-раз прачечные. Параллельно с получением денег от бизнеса, точки создают поддельные чеки подмешивая их к настоящим. Под эти поддельные чеки в компанию вводятся грязные наличные, которые, таким образом, размываются среди белых купюр...