За обнальщиками охотятся налоговики и банкиры, и большинство обнальных схем им давно известны. Читайте, каких операций нужно избегать, чтобы не стать соучастником преступления, и какая ответственность грозит за обнальные схемы. Что такое обналичивание и кто за этим следит Обналичка — это когда компания выводит из оборота деньги и переводит их в наличные через третьих лиц. Основная цель — уйти от налогов или скрыть незаконные доходы. Обналичку отслеживают налоговики и банкиры, причём они работают сообща и обмениваются информацией друг с другом...

Борьба Центробанка с отмыванием денег иной раз существенно осложняет жизнь вполне добропорядочным предпринимателям. За снятие наличности с собственного счета можно легко угодить в черный список ЦБ РФ, получить блокировку счета и прочие проблемы с банковским обслуживанием. Как избежать санкций при обналичивании денег со своего счета? Расскажем далее. Кто контролирует движения по счетам? Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ жестко регламентирует обналичивание денег со счетов организаций. Обязанность следить...