Как обналичить деньги в бизнесе? / Способы обналичивания, которые больше не работают
Россиянам советуют готовить документы о происхождении денег на вкладе: что такое?
Представьте ситуацию: вы копили несколько лет, нашли банк с более выгодным процентом по вкладу и решили перевести туда круглую сумму. Вы снимаете наличные в одном отделении, тут же несете их в другое,...
Отдал в срок. В МВД предупредили, что грозит за передачу банковской карты
Передача своей банковской карты чужим или доступ к ней посторонних, обещанный за вознаграждение, может привести к тому, что ее владельца сочтут участником преступной схемы. В МВД России предупредили, что за дропперство грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 6 лет и штрафы до 1 миллиона рублей. Кто такие дропперы и кому нельзя доверять свою банковскую карту — рассказываем в материале aif.ru. Дроппер — это человек, чьи персональные данные, банковская карта или счет используются для перевода либо обналичивания похищенных денег...