Не злой юрист

подписчик

Привет, я -Ольга. И если ты на моём канале, значит вчера в твую дверь постучался закон. Важно понимать свои права и обязанности, а также знать, как правильно действовать в различных ситуациях, чтобы не нарушать закон. Начнем с цикла статей о 115-ФЗ. Нюансы в статьях.

Лента материалов Статьи

3 года назад

Занимательные истории

Петрова решила купить автомобиль. Заняла 900 тыс. у предпринимателя под проценты. После снятия денег со счета, Петровой пришло уведомление Банка о блокировке счета и ограничении использования мобильного банка. Банк попросил обосновать источник происхождения денег. Основание ФЗ от 07.08.2001 № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее- закон о ПОТ/ФТ). Петрова предоставила договор займа с предпринимателем и договор покупки автомобиля...

3 года назад

Приходилось ли Вам сталкиваться с блокировкой счёта? Запросом банка об экономическом смысле операции?

Опрос

3 года назад

Об актуальности 115-ФЗ

Банк России опубликовал аналитику о сокращении объёма подозрительных операций в первом полугодии 2023 года на 9%. Подробно об этом прочтите здесь. На сайте Банка России, есть и другая статистика, которая показывает рост количества жалоб физических лиц и бизнеса на банки при применении ими 115 -ФЗ, блокировке счета, отказе в проведении банковских операций. Цифры показывают: чем меньше объём подозрительных операций, тем больше жалоб. Банк России высказывался, что в борьбе государства против легализации...

3 года назад

Опубликовано фото

3 года назад

Давайте знакомиться!

Покупайте СтеллыИ дарите их за контент