Занимательные истории
Петрова решила купить автомобиль. Заняла 900 тыс. у предпринимателя под проценты. После снятия денег со счета, Петровой пришло уведомление Банка о блокировке счета и ограничении использования мобильного банка. Банк попросил обосновать источник происхождения денег. Основание ФЗ от 07.08.2001 № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее- закон о ПОТ/ФТ). Петрова предоставила договор займа с предпринимателем и договор покупки автомобиля...