ITCryptoFinance

Система ЗСК постоянно развивается, а ее алгоритмы выявления сомнительной деятельности меняются и совершенствуются. На данный момент в ней имеются как положительные, так и отрицательные тенденции. Положительные В прошлом году, когда фирма или ИП становились “красными”, с ними так же “краснели” все связанные компании. Так, если в двух компаниях был один директор, а одна из них получала высокий риск ЗСК, вторая компания тоже получала такой уровень риска. На практике такой подход властей означал, что...

Австралийский суд разбирает дело бывшего офицера полиции Уильяма Уитла, которого обвиняют в том, что он украл конфискованные у преступного синдиката биткоины. В 2019 году полиция вела дело по незаконному обороту наркотиков и стероидов в даркнете, в ходе которого был изъят аппаратный кошелек (Trezor), где находилось 81,6 btc. Устройство с криптовалютой получила оперативная группа Icarus, которая должна была восстановить к нему доступ. Позднее оказалось, что вся сумма, лежавшая на кошельке, была выведена после его конфискации...

В Объединенных Арабских Эмиратах кредитные организации, опасаясь введения санкций, ограничили расчеты с российскими клиентами. Об этом рассказали работающие в ОАЭ бизнесмены и представители объединения "Деловая Россия". "Местные банки не принимают деньги из России и не проводят платежи. Кроме того, в ОАЭ закрывают счета компаниям, принадлежащим гражданам России", – сообщают участники бизнес-отрасли. Также стало известно, что нынешние меры стали понемногу вводиться еще с начала сентября прошлого года...

Компания Chainalysis представила отчет по отмыванию денег в отрасли криптовалюты. В нем отмечается общее снижение стоимости незаконных операций на 30%. В 2022 году с помощью криптоактивов было отмыто $31,5 млрд. В 2023 – около $22 млрд. Вместе с тем специалисты подчеркивают, что отмывание средств через криптовалюты составляет всего лишь 1% от мирового оборота подобных операций. В Chainalysis считают, что в год отмывается порядка $2 трлн. По мнению аналитиков, одной из причин снижения объема средств в этой категории, является сокращение количества операций такого типа...

Одна из зарубежных компаний по кибербезопасности сообщила, что обнаружила новый вирус для систем iOS, способный красть личные данные пользователей. Целью GoldPickaxe.iOS являются данные распознавания лиц, удостоверения личности, СМС и прочие данные, подходящие для взлома банковских счетов. Изначально троян распространялся через сервис TestFlight, где тестируются бета-версии приложений до их размещения в App Store, но затем его удалили...