ITCryptoFinance

Система ЗСК постоянно развивается, а ее алгоритмы выявления сомнительной деятельности меняются и совершенствуются. На данный момент в ней имеются как положительные, так и отрицательные тенденции. Положительные В прошлом году, когда фирма или ИП становились “красными”, с ними так же “краснели” все связанные компании. Так, если в двух компаниях был один директор, а одна из них получала высокий риск ЗСК, вторая компания тоже получала такой уровень риска. На практике такой подход властей означал, что...

Австралийский суд разбирает дело бывшего офицера полиции Уильяма Уитла, которого обвиняют в том, что он украл конфискованные у преступного синдиката биткоины. В 2019 году полиция вела дело по незаконному обороту наркотиков и стероидов в даркнете, в ходе которого был изъят аппаратный кошелек (Trezor), где находилось 81,6 btc. Устройство с криптовалютой получила оперативная группа Icarus, которая должна была восстановить к нему доступ. Позднее оказалось, что вся сумма, лежавшая на кошельке, была выведена после его конфискации...

В Объединенных Арабских Эмиратах кредитные организации, опасаясь введения санкций, ограничили расчеты с российскими клиентами. Об этом рассказали работающие в ОАЭ бизнесмены и представители объединения "Деловая Россия". "Местные банки не принимают деньги из России и не проводят платежи. Кроме того, в ОАЭ закрывают счета компаниям, принадлежащим гражданам России", – сообщают участники бизнес-отрасли. Также стало известно, что нынешние меры стали понемногу вводиться еще с начала сентября прошлого года...

Компания Chainalysis представила отчет по отмыванию денег в отрасли криптовалюты. В нем отмечается общее снижение стоимости незаконных операций на 30%. В 2022 году с помощью криптоактивов было отмыто $31,5 млрд. В 2023 – около $22 млрд. Вместе с тем специалисты подчеркивают, что отмывание средств через криптовалюты составляет всего лишь 1% от мирового оборота подобных операций. В Chainalysis считают, что в год отмывается порядка $2 трлн. По мнению аналитиков, одной из причин снижения объема средств в этой категории, является сокращение количества операций такого типа...

Одна из зарубежных компаний по кибербезопасности сообщила, что обнаружила новый вирус для систем iOS, способный красть личные данные пользователей. Целью GoldPickaxe.iOS являются данные распознавания лиц, удостоверения личности, СМС и прочие данные, подходящие для взлома банковских счетов. Изначально троян распространялся через сервис TestFlight, где тестируются бета-версии приложений до их размещения в App Store, но затем его удалили...

Основные сотовые операторы предлагают российским банкам услугу, суть которой заключается в выявлении среди клиентов потенциальных дропов. Они представляют собой посредников, карты и счета которых используются для дробления, снятия и переводов украденных денег клиентов. Подобную услугу уже предлагают МТС и Билайн. В ближайшее время она также появится у Теле 2. Банки могут воспользоваться эффективным способом проверки клиентов перед предоставлением финансовых услуг. Во время открытия счета, клиент указывает свой номер телефона, который отправляется оператору для проверки...

Тинькофф организовал выездные бригады, которые будут помогать клиентам, если они столкнутся с мошенниками. Группы будут приезжать к людям, если они окажутся под сильным психологическим воздействием, и переубеждать их переводить средства злоумышленникам. Бригады “скорой психологической помощи” приезжают на дом к находящимся в трансе клиентам, если те не верят сотрудникам банка и не хотят отменять операции по переводу своих средств мошенникам. Выездные группы будут полезны в случае, когда, телефонные уговоры не помогли...

Компания заявила, что “русские хакеры” нашли применение нейросетям OpenAI для проведения кибератак. В использовании ИИ-технологий также обвиняются хакеры из Китая, Северной Кореи и Ирана – в основном они используют ИИ для решения рутинных задач. В отчете Microsoft и OpenAI говорится, что группировки из разных стран применяют ИИ для составления электронных писем, перевода документов и отладки компьютерного кода. Также приводится случай, когда “российская...

Руководитель отдела кибербезопасности Национальной системы платежных карт (НСПК) Артем Гутник объявил о планах изменения системы индикаторов подозрительных операций в Системе быстрых платежей (СБП) в 2024 году. НСПК является одной из ключевых систем платежных карт в стране. Система быстрых платежей, в свою очередь, позволяет пользователям осуществлять мгновенные переводы между банковскими картами. Согласно заявлению Гутника, модификация системы...

Замначальника управления по борьбе с противоправным использованием IT-технологий МВД Сергей Ерохин сообщил, что главным инструментом, который преступники используют для коммуникации при совершении киберпреступлений, является Telegram. Он пожаловался, что спецслужбам не удается взаимодействовать с мессенджером из-за размещения его серверов вне пределов России. Ерохин также отметил, что IT-преступления относятся к категории латентных и отличаются организованным и трансграничным характером. Кроме того, в 2023 году количество тяжких и особо тяжких деяний в этой сфере выросло более чем на 25%...

Правительство запустит сервис “Старт бизнеса онлайн”. В рамках услуги предприниматели смогут зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России и открыть счёт в банке. Решение позволит существенно упростить процедуры по созданию организаций и индивидуальных предприятий. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться единая биометрическая система. Таким образом предприниматели, в том числе начинающие, смогут быстро и удобно открыть своё дело...

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов признал, что Центробанк и отечественные банки не могут полностью справиться с телефонным мошенничеством. Главной проблемой он назвал применение simbox оборудования, виртуальные АТС и звонки абонентам в мессенджерах. Как сообщается, количество обычных звонков клиентам банка составляет примерно 8 млн в сутки. С учетом массовых обзвонов и вызовов в мессенджерах, эта цифры увеличивается почти в два раза – до 15 млн. По данным Банка России, несмотря на созданную антифрод-систему,...