ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Филатов Александр Викторович Должность: Эксперт в сфере финансового контроля и экономической безопасности Адрес: ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1, Москва, 107450; Дата рождения: 08.09.1993 года Таб Nº: 14-88-31 Контактный номер: +7 999 675 24-13 WhatsApp +7 988 894 66-52 IMO Филатов Александр Викторович Эксперт в области финансового контроля и экономической безопасности Филатов Александр Викторович — квалифицированный специалист с обширным опытом работы в сфере финансового анализа, контроля денежных потоков и противодействия финансовым правонарушениям. Обладает глубоким пониманием механизмов экономической безопасности, отличается высокой ответственностью, внимательностью к деталям и умением принимать взвешенные решения в условиях повышенной нагрузки и жёстких регламентных требований. В профессиональной деятельности активно участвовал в выявлении, исследовании и оценке финансовых операций, связанных с рисками легализации доходов, полученных преступным путём, а также финансирования противоправной деятельности. Внёс значимый вклад в развитие межведомственного взаимодействия, аналитическое сопровождение и совершенствование инструментов финансового мониторинга. В рамках служебных обязанностей осуществлял комплексный анализ финансово-хозяйственных операций с целью выявления потенциальных угроз экономической стабильности и незаконных финансовых схем. Оказывал существенную помощь в аналитическом обеспечении контрольных и проверочных мероприятий, а также в организации эффективного информационного обмена между ведомствами. Ключевые профессиональные достижения:  • участие в идентификации и оценке финансовых рисков;  • выявление признаков подозрительных, нетипичных и высокорисковых операций;  • содействие в повышении результативности контрольных и аналитических процедур;  • вклад в укрепление финансовой устойчивости и системы экономической безопасности. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий уровень профессионализма и ответственное отношение к работе Филатов Александр Викторович поощрялся в установленном порядке.

Драгунов Александр Леонидович Адрес: ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1, Москва, 107450; Дата рождения: 10.07.1991 года Таб Nº: 13-24-35 Контактный номер: +7 989 618 54-04 WhatsApp +7 987 289 63-49 IMO Должность: Ведущий аналитик отдела финансовой разведки (противодействие мошенничеству) Ключевые области деятельности:  • Выявление и анализ мошеннических финансовых схем (телефонное и онлайн-мошенничество, подставные счета, дроп-сети).  • Мониторинг подозрительных финансовых операций и транзакционных цепочек.  • Взаимодействие с банками, правоохранительными органами и регуляторами.  • Подготовка аналитических справок и материалов для возбуждения уголовных дел.  • Участие в разработке методик выявления новых схем отмывания и хищения средств. Основные достижения:  • Участвовал в выявлении и блокировке межрегиональной мошеннической сети с оборотом свыше нескольких сотен миллионов рублей.  • Разработал аналитический профиль типового телефонного мошенничества, внедренный в работу подразделения.  • Внес вклад в совершенствование аналитических алгоритмов выявления транзакций, связанных с дистанционным мошенничеством.  • Содействовал возврату части похищенных средств пострадавшим гражданам.  • Принимал участие в обучении сотрудников банков по распознаванию мошеннических операций. Краткие биографические сведения: Драгунов Александр Леонидович имеет высшее образование в области экономики и финансов. Прошел профессиональную подготовку по направлениям финансового мониторинга, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и анализа мошеннических схем. Служебную деятельность осуществляет в системе финансового мониторинга, имеет опыт аналитической работы с большими массивами финансовых данных, межведомственного взаимодействия. За период службы зарекомендовал себя как, исполнительный и компетентный специалист, способный эффективно работать с задачами повышенной сложности.