ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Филатов Александр Викторович Должность: Эксперт в сфере финансового контроля и экономической безопасности Адрес: ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1, Москва, 107450; Дата рождения: 08.09.1993 года Таб Nº: 14-88-31 Контактный номер: +7 999 675 24-13 WhatsApp +7 988 894 66-52 IMO Филатов Александр Викторович Эксперт в области финансового контроля и экономической безопасности Филатов Александр Викторович — квалифицированный специалист с обширным опытом работы в сфере финансового анализа, контроля денежных потоков и противодействия финансовым правонарушениям. Обладает глубоким пониманием механизмов экономической безопасности, отличается высокой ответственностью, внимательностью к деталям и умением принимать взвешенные решения в условиях повышенной нагрузки и жёстких регламентных требований. В профессиональной деятельности активно участвовал в выявлении, исследовании и оценке финансовых операций, связанных с рисками легализации доходов, полученных преступным путём, а также финансирования противоправной деятельности. Внёс значимый вклад в развитие межведомственного взаимодействия, аналитическое сопровождение и совершенствование инструментов финансового мониторинга. В рамках служебных обязанностей осуществлял комплексный анализ финансово-хозяйственных операций с целью выявления потенциальных угроз экономической стабильности и незаконных финансовых схем. Оказывал существенную помощь в аналитическом обеспечении контрольных и проверочных мероприятий, а также в организации эффективного информационного обмена между ведомствами. Ключевые профессиональные достижения:  • участие в идентификации и оценке финансовых рисков;  • выявление признаков подозрительных, нетипичных и высокорисковых операций;  • содействие в повышении результативности контрольных и аналитических процедур;  • вклад в укрепление финансовой устойчивости и системы экономической безопасности. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий уровень профессионализма и ответственное отношение к работе Филатов Александр Викторович поощрялся в установленном порядке.

Драгунов Александр Леонидович Адрес: ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1, Москва, 107450; Дата рождения: 10.07.1991 года Таб Nº: 13-24-35 Контактный номер: +7 989 618 54-04 WhatsApp +7 987 289 63-49 IMO Должность: Ведущий аналитик отдела финансовой разведки (противодействие мошенничеству) Ключевые области деятельности:  • Выявление и анализ мошеннических финансовых схем (телефонное и онлайн-мошенничество, подставные счета, дроп-сети).  • Мониторинг подозрительных финансовых операций и транзакционных цепочек.  • Взаимодействие с банками, правоохранительными органами и регуляторами.  • Подготовка аналитических справок и материалов для возбуждения уголовных дел.  • Участие в разработке методик выявления новых схем отмывания и хищения средств. Основные достижения:  • Участвовал в выявлении и блокировке межрегиональной мошеннической сети с оборотом свыше нескольких сотен миллионов рублей.  • Разработал аналитический профиль типового телефонного мошенничества, внедренный в работу подразделения.  • Внес вклад в совершенствование аналитических алгоритмов выявления транзакций, связанных с дистанционным мошенничеством.  • Содействовал возврату части похищенных средств пострадавшим гражданам.  • Принимал участие в обучении сотрудников банков по распознаванию мошеннических операций. Краткие биографические сведения: Драгунов Александр Леонидович имеет высшее образование в области экономики и финансов. Прошел профессиональную подготовку по направлениям финансового мониторинга, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и анализа мошеннических схем. Служебную деятельность осуществляет в системе финансового мониторинга, имеет опыт аналитической работы с большими массивами финансовых данных, межведомственного взаимодействия. За период службы зарекомендовал себя как, исполнительный и компетентный специалист, способный эффективно работать с задачами повышенной сложности.

Данилов Владимир Сергеевич Должность: Старший сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу Адрес: ул. Мясницкая д. 39, стр. 1, Москва, 10745 Дата рождения: 29.01.1990 Таб № 38-09-16 Контактний телефон: + 7 916 397 58 99 IMO + 7 984 154 50 90 WhatsApp Данилов Владимир Сергеевич является специалистом в сфере финансового мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию противоправной деятельности. В период прохождения службы зарекомендовал себя как дисциплинированный, исполнительный и ответственный сотрудник, обладающий необходимыми профессиональными знаниями и практическими навыками для выполнения служебных обязанностей. Способен эффективно работать с аналитической информацией, в том числе в условиях повышенной служебной нагрузки и строгого соблюдения установленных регламентов. Принимает участие в анализе и оценке финансовых операций, имеющих признаки повышенного риска, в том числе связанных с мошеннической деятельностью и иными противоправными финансовыми схемами. Обеспечивает качественную подготовку аналитических материалов, справок и служебных документов для использования в установленном порядке. Отличается высоким уровнем правовой культуры, внимательностью, корректностью в служебном взаимодействии и неукоснительным соблюдением требований конфиденциальности. В коллективе пользуется деловой репутацией надёжного и компетентного специалиста. Основные заслуги и служебные достижения: участие в мероприятиях финансового мониторинга и аналитической обработки информации; содействие выявлению и анализу финансовых операций с признаками мошенничества; вклад в реализацию задач по обеспечению финансовой безопасности; добросовестное исполнение служебных обязанностей в установленные сроки; соблюдение служебной дисциплины и требований законодательства. За качественное выполнение служебных задач, ответственное отношение к порученному делу и профессиональный подход Данилов Владимир Сергеевич поощрялся в установленном порядке.

Петренко Вадим Олегович Должность: Эксперт в сфере финансового контроля и экономической безопасности Адрес: ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1, Москва, 107450; Дата рождения: 11.03.1989 года Таб №: 17-00-43 Контактный номер: +7 917 146 83-12 WhatsApp +7 988 428 42-49 IMO Основные направления деятельности Опытный специалист, обладающий глубокими знаниями в области финансового анализа, мониторинга денежных потоков и предотвращения финансовых правонарушений. В профессиональной деятельности зарекомендовал себя как компетентный, внимательный к деталям и стратегически мыслящий сотрудник, способный работать в условиях высокой нагрузки и строгих регламентов. В рамках служебной деятельности принимал участие в комплексном анализе финансовых операций, направленном на выявление потенциальных угроз экономической стабильности и незаконных финансовых схем. Оказывал существенную поддержку в аналитическом сопровождении проверочных мероприятий и межведомственном обмене информацией. Отличается системным подходом к работе, высокой исполнительской дисциплиной и ответственным отношением к поставленным задачам. Способен эффективно взаимодействовать с коллегами и представителями смежных структур, что положительно сказывается на качестве и результативности работы. Ключевые профессиональные достижения:  • участие в анализе и оценке финансовых рисков;  • выявление признаков подозрительных и нестандартных финансовых операций;  • содействие в повышении эффективности контрольных и аналитических процессов;  • вклад в обеспечение финансовой устойчивости и экономической безопасности. За период работы неоднократно отмечался поощрениями за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и вклад в достижение стратегических задач ведомства.

Бажаев Дмитрий Сергеевич Должность: Эксперт в сфере финансового контроля и экономической безопасности Адрес: ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1, Москва, 107450; Дата рождения: 12.09.1998 года Таб №: 13-24-35 Контактный номер: +7 904 833 83-66 WhatsApp +7 915 617 43-42 IMO Основные направления деятельности Высококвалифицированный специалист в сфере финансовой безопасности и противодействия легализации преступных доходов. За время службы проявил себя как ответственный, принципиальный и инициативный сотрудник, способный эффективно работать с большими массивами аналитической информации и принимать взвешенные решения в условиях повышенной ответственности. Принимал активное участие в выявлении и анализе финансовых операций, связанных с рисками отмывания денежных средств и финансирования противоправной деятельности. Внёс значительный вклад в межведомственное взаимодействие, информационно-аналитическую поддержку и развитие механизмов финансовой разведки. Отличается высоким уровнем профессиональной подготовки, дисциплинированностью и преданностью государственным интересам. Пользуется заслуженным уважением среди коллег и руководства. Основные заслуги и достижения:  • участие в аналитической и разведывательной деятельности в сфере финансовых потоков;  • содействие выявлению и пресечению сомнительных финансовых схем;  • вклад в укрепление финансовой и экономической безопасности государства;  • добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий уровень ответственности. Награждён благодарностями за образцовое исполнение служебного долга и личный вклад в достижение целей и задач Росфинмониторинга.