Контакты :
Telegram : https://t.me/AlexeyVolkovv
Whatsapp : +7 996 240-98-07
Мясницкая ул., 39, стр. 1, Москва
2 недели назад
Росфинмониторинг
8
подписчиков
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг могут приостановить подозрительный перевод на срок до 10–30 дней.
Росфинмониторинг может приостановить перевод, если видит признаки легализации преступных доходов (отмывания денег) или финансирования терроризма/экстремизма. Это происходит из-за нетипичного характера операций: частых мелких переводов от разных людей, крупных сумм, превышающих доходы, двусмысленных комментариев, переводов на крипту или из зон повышенного внимания (ставки, P2P-обмены), а также по информации от иностранных правоохранительных органов...
«Скажите код из смс»: зачем это нужно мошенникам. Зачем мошенники просят сообщить код из смс
Эксперты по кибербезопасности, правоохранительные органы и банки неустанно твердят — нельзя никому называть коды из смс. Такие предупреждения приходят и в самих сообщениях — вместе с секретной комбинацией цифр. Но количество телефонных мошенничеств не уменьшается. Самое время разобраться, для чего мошенникам нужен код из смс и что будет, если его продиктовать. Доступ в мобильные приложения банков и их браузерные версии защищен двухфакторной аутентификацией. Это значит, что для входа требуется не только пароль, придуманный пользователем, но и одноразовый код подтверждения из смс. Без такой защиты мошенникам было бы значительно проще...
Под руководством А.С. Волкова было проведено успешное расследование, связанное с выявлением и пресечением крупной схемы отмывания денег через оффшорные компании. Ущерб, нанесённый государству и гражданам, был оценён в 512 миллионов рублей. В результате расследования ключевые фигуранты дела были задержаны, а нелегальные финансовые потоки перекрыты.
Как защитить себя от МОШЕННИКОВ Чтобы защитить себя от мошенников в России, никому не сообщайте данные карты (CVC/CVV, ПИН-код), SMS-коды, не переходите по подозрительным ссылкам, используйте сложные пароли, не доверяйте "слишком выгодным" предложениям и всегда перепроверяйте информацию, кладя трубку, если звонят под давлением, особенно по поводу "родственника в беде" или "сотрудника безопасности банка"