Росфинмониторинг

Совещания Росфинмониторинга (Росфин) проводятся регулярно, часто совместно с правоохранительными и надзорными органами, для координации борьбы с отмыванием денег (ПОД/ФТ), финансированием терроризма и экстремизма...

8 декабря 2025 г. в конференц-зале МУМЦФМ состоялось награждение сотрудников МУМЦФМ медалями, почетными грамотами и благодарностями за подписью директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина. Медалями «За содействие» награждены первый заместитель генерального директора МУМЦФМ О.А. Иванов и руководитель Департамента образования (ДО) И.Ю. Шилина. За оказание технического содействия и плодотворное сотрудничество в реализации задач, возложенных на Росфинмониторинг и в связи с 20-летием образования Федеральной...

Об этом сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на пленарном заседании Уральского форума в Екатеринбурге. По его словам, стоимость банковских карт в даркнете выросла с 5–10 тыс. до 20–30 тыс. рублей, а услуги дропперов — с 1–2% до 15–20%...

По данным Базы, в отделении Почты России женщина получила 41 тысячу рублей и, не пересчитав, вернулась домой. Там 24-летняя внучка заметила, что часть её купюр фальшивые. Девушка хотела обратиться в полицию, но боялась, что без доказательств «дело замнут», поскольку на кассе нет камер. В следующий месяц внучка сняла на видео, как её бабушка получает пенсию...

На форуме по кибербезопасности он рассказал, что офисы в столичном деловом центре переводят деньги мошенников: "Не важно, кто у тебя своровал деньги, вопрос — как он их вывел. Если кому-то после нашего эфира понадобятся пароли, явки, адреса — их знают все: город Москва, «Сити», конкретные офисы...