Росфинмониторинг

Под руководством А.С. Волкова было проведено успешное расследование, связанное с выявлением и пресечением крупной схемы отмывания денег через оффшорные компании. Ущерб, нанесённый государству и гражданам, был оценён в 512 миллионов рублей. В результате расследования ключевые фигуранты дела были задержаны, а нелегальные финансовые потоки перекрыты.

Как защитить себя от МОШЕННИКОВ Чтобы защитить себя от мошенников в России, никому не сообщайте данные карты (CVC/CVV, ПИН-код), SMS-коды, не переходите по подозрительным ссылкам, используйте сложные пароли, не доверяйте "слишком выгодным" предложениям и всегда перепроверяйте информацию, кладя трубку, если звонят под давлением, особенно по поводу "родственника в беде" или "сотрудника безопасности банка"

Раздел I. Общие положения 1.1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 года N 219 утверждено Положение о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ). Профилактические мероприятия, являясь одним из элементов контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, позволяют при незначительной регуляторной нагрузке обеспечитьmumcfm.ruе рисков неисполнения обязательных требований. В этой связи применение профилактики правонарушений становится особенно актуальным в текущих условиях принятия Правительством Российской Федерации мер по обеспечению финансовой стабильности и поддержки бизнеса. В соответствии с вышеуказанным Положением профилактические мероприятия реализуются посредством: а. анкетирования (опроса) контролируемого лица; б. обобщения правоприменительной практики и доведения ее результатов до сведения контролируемых лиц; в. доведения до контролируемого лица информации о требованиях законодательства, актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны контролируемого лица при осуществлении ими внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ); 1.2. Настоящая Программа разработана в целях организации проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами в 2022 году мероприятий по профилактике, направленных на предупреждение нарушений организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, требований, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. Субъектами профилактики являются организации, осуществляющие операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в статье 5 Федерального закона, N 115-ФЗ, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - контролируемые лица). Программа учитывает практику проведения Росфинмониторингом профилактических мероприятий в 2020 - 2021 годах в условиях действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), и предусматривает приоритетное использование средств дистанционного взаимодействия, в том числе: а. проведение совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (https://mumcfm.ru/) мероприятий по повышению уровня осведомленности контролируемых лиц о требованиях законодательства и актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее - ОД/ФТ) посредством видео-конференц-связи; б. доведение до контролируемых лиц через функционал Личного кабинета организаций и индивидуальных предпринимателей на сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Личный кабинет) информации об изменениях законодательства в сфере ПОД/ФТ, результатов проведенных опросов (анкетирования), обобщения правоприменительной практики, информационных сообщений и типологий ОД/ФТ; в. обсуждение сложных вопросов правоприменительной практики, обмен опытом по отдельным аспектам организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ на базе Консультативного совета и Совета комплаенс при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ, а также его региональных подразделений www.fedsfm.ru/...vett