Росфинмониторинг

Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в круглом столе, посвященном обсуждению ключевых законодательных инициатив по противодействию дропперству и теневым платежным системам. Мероприятие прошло в Государственной Думе под председательством первого заместителя председателя Комитета ГД по безопасности и борьбе с коррупцией, заместителя руководителя фракции ЛДПР Андрея Лугового. Со стороны Росфинмониторинга участвовали: - Сергей Решотка, начальник Управления расследований на финансовых рынках; - Владимир Грачев, заместитель начальника Юридического управления; - Марина Шабалина, заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности. Как подчеркнул Владимир Грачев, меры по борьбе с дропперством требуют совершенствования и дополнения: такая работа должна проводится с привлечением широкого круга заинтересованных ведомств и организаций. Выступающий обратил внимание на рост использования в совершении подозрительных операций нерезидентов и несовершеннолетних. «По данным Росфинмониторинга, в 2025 году объем операций физических лиц с признаками дропов увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 90 млрд рублей. Отмечаем рост использования в совершении подозрительных операций платежных инструментов нерезидентов и несовершеннолетних», - сказал Владимир Грачев. Среди предлагаемых мер: совместная работа с Банком России по платформе «Антидроп», ограничение количества платежных карт на одно физическое лицо, информационный обмен о дропах с зарубежными партнерами, сопровождение перевода информацией о плательщике и получателе, прямое информационное взаимодействие антифрод-подразделений и комплаенс-подразделений банков и др.

Сотрудница севастопольского банка похитила со счетов вкладчиков ₽24 млн В Севастополе сотрудницу банка обвиняют в хищении средств вкладчиков на сумму более 24 млн рублей. По данным следствия, 33-летняя женщина, работавшая менеджером операционного офиса банка в Гагаринском районе, предлагала клиентам размещать деньги на срочных вкладах. После этого она подделывала распоряжения о переводе средств и перечисляла деньги на подконтрольные ей счета, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Чтобы скрыть махинации, сотрудница удаляла контактные данные клиентов из банковской базы, из-за чего они не получали смс-уведомления о движении средств. Следствие полагает, что в период с 2016 по 2022 год женщина похитила деньги у 22 клиентов, а также средства самой финансовой организации. О преступлении стало известно после того, как один из вкладчиков обратился в банк за возвратом депозита. В прокуратуре уточнили, что финансовая организация полностью возместила ущерб пострадавшим клиентам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.