Шайдулин Сергей юрист в Москве

Что такое 115-ФЗ? Блокировка банковского счета. С 2001 года действуют нормы Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Целью данного Закона является - защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, кредитная организация обязаны относить каждого клиента к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от следующих степеней (уровней) риска совершения им подозрительных операций: - Низкая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций; - Средняя степень (уровень) риска совершения подозрительных операций; - Высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе: - Запрашивать документы и информацию по операциям; - Приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом; - Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Кредитные организации вправе отказать в проведении финансовой операции, если сочтут её подозрительной. Признаки подозрительности закреплены в подзаконных актах ЦБ России. Так, согласно пункту 6.3 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», кредитная организация точно заинтересуется в таких случаях: - Клиент систематически или в значительных объёмах совершает необычные сделки, указанные в приложении к данному Положению. Например, если сделка не соответствует целям деятельности фирмы; клиент отказывается направить запрошенные данные; операция связана с оборотом цифровой валюты. - Банк неоднократно применял к клиенту меры по предотвращению операций, в отношении которых у него возникали подозрения о том, что они производятся в целях легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. При этом клиентом не предоставлялись документы, которые подтвердили бы экономическую целесообразность и законность проводимых действий. - Действия или бездействие клиента препятствовали банку завершить обновление сведений о нём. - Иные факторы, самостоятельно определяемые кредитной организацией. В случае если у Вас появились дополнительные вопросы Вы можете их задать в Телеграмме ht.me/...cow С уважением, Шайдулин Сергей

Что такое РНП (реестр недобросовестных поставщиков) в рамках 44-ФЗ? Сегодня я хочу разобрать для Вам вопрос об РНП (реестр недобросовестных поставщиков), и какие риски несут поставщики (подрядчики, исполнители), при включении их в РНП. В соответствии с ч. 2 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами. То есть в РНП могут включить в двух случаях: 1. При уклонении Поставщика от заключения контракта; 2. А также при неисполнении или ненадлежащем образом исполнении Поставщиком своих обязательств по условиям, предусмотренным в государственном контракте. На какой срок вносится в РНП информация об недобросовестном Поставщике? Такая информация размещается в РНП сроком - на два года. Какие риски несут Поставщики при включении их в РНП? Если Поставщик попадает в РНП, он теряет право на участие в государственных и муниципальных закупках на срок до двух лет. Включение Поставщика в РНП негативно сказывается на его репутации, что может снизить доверие со стороны Заказчиков. Включение в реестр недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе), содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков информация, неисполнение действий, предусмотренных частью 9 настоящей статьи, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке (ч. 11 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). В случае если у Вас появились дополнительные вопросы Вы можете их задать в телеграмме t.me/...cow С уважением, Шайдулин Сергей

Торги по 44-ФЗ. Что делать после регистрации на ЕИС потенциального Участника? И так после регистрации потенциального Участника в единой информационной системы в сфере закупок (далее ЕИС Закупки), не обходимо будет осуществлять мониторинг соответствующих процедур закупок. Мониторинг закупок. Мониторинг можно будет осуществлять при индивидуальной настройке фильтров, как на площадке ЕИС Закупки, так и на других электронных торговых площадках, а именно: 1. Сбербанк-АСТ. 2. РТС-тендер. 3. Росэлторг. 4. Фабрикант. 5. ЭТП ГПБ (Газпромбанк). А также для участия в процедурах закупок, проводимых на территории г. Москвы и Московской области: 1. Портал поставщиков. 2. Электронный магазин Московской области. Что такое начальная (максимальная) цена контракта (далее НМЦК)? Начальная (максимальная) цена контракта, НМЦК – это стоимость товара (работ, услуг), определяемая Заказчиком при объявлении закупочной процедуры, и устанавливается в закупочной документации. С каких процедур лучше всего начинать? Для начала я бы посоветовал рассмотреть закупки, где НМЦК будет установлена в диапазоне от 5 000 000 (пять миллионов) руб. 00 коп. до 15 000 000 (пятнадцать миллионов) руб. 00 коп. Срок исполнения таких контрактов (договоров) будет в среднем составлять от 6 до 24 месяцев с даты заключения. Какие бывают способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)? В соответствии с ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Конкурентными способами являются: 1) Конкурсы (открытый конкурс в электронной форме (далее - электронный конкурс). Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявка на участие, в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. 2) Аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион). Победителем аукциона признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, и который предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене контракта наиболее низкую цену контракта. 3) Запрос котировок в электронной форме (далее - электронный запрос котировок). Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и который предложил наиболее низкую цену контракта. Неконкурентным способом осуществления закупки является заключение Заказчиком контракта (договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Конкретные случаи, когда Заказчик вправе напрямую заключить контракт (договор) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указаны в ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. #44-ФЗ, #223-ФЗ, #Торги , #Тендер, #Госзакупки, #Закупки В случае если у Вас появились дополнительные вопросы Вы можете их задать в Телеграмм канале. t.me/...cow С уважением, Шайдулин Сергей

Участие в торгах по 44-ФЗ. Кто имеет право участвовать в торгах? Участником торгов может быть российское юридическое лицо (ООО, АО и т.д.), а также индивидуальный предприниматель. Перечень требований к участникам в торгах установлен ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). С чего начать? В первую очередь необходимо открыть Специальный банковский счет (пп. а п. 1 ч. 5 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Для чего нужен Специальный счет? Специальный счет необходим для участия в торгах (электронные процедуры). Денежные средства, находящиеся на Специальном счете будут необходимы: - Для обеспечения заявки на участие в закупке; - Для обеспечения исполнения контракта. Где открыть Специальный счет? Перечень банков, в которых возможно будет открыть Специальный счет, определен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 № 1451-р «Об утверждении перечня банков в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 5 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ». Во-вторую очередь будет необходимо изготовить электронную цифровую подпись (далее – ЭЦП). Что такое электронная подпись? Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», электронная подпись — это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простыми словами это флэшка (Рутокен), на которую записана электронная подпись и соответственно при подключении флэшки к компьютеру в электронном виде можно будет подписывать необходимые документы. Где возможно будет изготовить (приобрести) ЭЦП? По моему опыту (цена, сервис и качество) лучше всего ЭЦП изготовить в Удостоверяющем центре компании «Тензор».   Далее для начала участия в торгах, потенциальному Участнику будет необходимо зарегистрироваться в единой информационной системы в сфере закупок (далее ЕИС Закупки). В случае если у Вас появились дополнительные вопросы Вы можете их задать в Телеграмм канале t.me/...cow С уважением, Шайдулин Сергей

Судебная экспертиза (оценочная, почерковедческая, строительно-техническая и т.д.) в судебном процессе. В предыдущем посту мы рассмотрели с Вами вопрос составления отчета Оценщика (технического заключения специалиста) на стадии досудебного разбирательства отчета. Далее при возникновении спора между лицами в процессе рассмотрения дела относительно достоверности отчета Оценщика (технического заключения специалиста) любая из сторон может ходатайствовать перед судом о назначении судебной экспертизы. Кроме этого, при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. Порядок назначения судом экспертизы в суде общей юрисдикции урегулирован ст.ст. 79 – 87 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в арбитражном суде ст.ст. 82 – 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать. О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы арбитражный суд выносит определение. На основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дает заключение в письменной форме и подписывает его. Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение. Заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу. По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе суда эксперт может быть вызван в судебное заседание. Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. Ответы эксперта на дополнительные вопросы заносятся в протокол судебного заседания. При таких обстоятельствах отчет Оценщика (техническое заключение специалиста), а также судебная экспертиза являются существенными письменными доказательствами по делу, которые оцениваются судом и учитываются последним при принятии решения по существу. В случае если у Вас появились дополнительные вопросы Вы можете их задать в Телеграмм канале. t.me/...cow С уважением, Шайдулин Сергей