Шайдулин Сергей юрист в Москве

Что такое 115-ФЗ? Блокировка банковского счета. С 2001 года действуют нормы Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Целью данного Закона является - защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, кредитная организация обязаны относить каждого клиента к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от следующих степеней (уровней) риска совершения им подозрительных операций: - Низкая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций; - Средняя степень (уровень) риска совершения подозрительных операций; - Высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе: - Запрашивать документы и информацию по операциям; - Приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом; - Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Кредитные организации вправе отказать в проведении финансовой операции, если сочтут её подозрительной. Признаки подозрительности закреплены в подзаконных актах ЦБ России. Так, согласно пункту 6.3 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», кредитная организация точно заинтересуется в таких случаях: - Клиент систематически или в значительных объёмах совершает необычные сделки, указанные в приложении к данному Положению. Например, если сделка не соответствует целям деятельности фирмы; клиент отказывается направить запрошенные данные; операция связана с оборотом цифровой валюты. - Банк неоднократно применял к клиенту меры по предотвращению операций, в отношении которых у него возникали подозрения о том, что они производятся в целях легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. При этом клиентом не предоставлялись документы, которые подтвердили бы экономическую целесообразность и законность проводимых действий. - Действия или бездействие клиента препятствовали банку завершить обновление сведений о нём. - Иные факторы, самостоятельно определяемые кредитной организацией. В случае если у Вас появились дополнительные вопросы Вы можете их задать в Телеграмме ht.me/...cow С уважением, Шайдулин Сергей

Что такое РНП (реестр недобросовестных поставщиков) в рамках 44-ФЗ? Сегодня я хочу разобрать для Вам вопрос об РНП (реестр недобросовестных поставщиков), и какие риски несут поставщики (подрядчики, исполнители), при включении их в РНП. В соответствии с ч. 2 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами. То есть в РНП могут включить в двух случаях: 1. При уклонении Поставщика от заключения контракта; 2. А также при неисполнении или ненадлежащем образом исполнении Поставщиком своих обязательств по условиям, предусмотренным в государственном контракте. На какой срок вносится в РНП информация об недобросовестном Поставщике? Такая информация размещается в РНП сроком - на два года. Какие риски несут Поставщики при включении их в РНП? Если Поставщик попадает в РНП, он теряет право на участие в государственных и муниципальных закупках на срок до двух лет. Включение Поставщика в РНП негативно сказывается на его репутации, что может снизить доверие со стороны Заказчиков. Включение в реестр недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе), содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков информация, неисполнение действий, предусмотренных частью 9 настоящей статьи, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке (ч. 11 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). В случае если у Вас появились дополнительные вопросы Вы можете их задать в телеграмме t.me/...cow С уважением, Шайдулин Сергей

Торги по 44-ФЗ. Что делать после регистрации на ЕИС потенциального Участника? И так после регистрации потенциального Участника в единой информационной системы в сфере закупок (далее ЕИС Закупки), не обходимо будет осуществлять мониторинг соответствующих процедур закупок. Мониторинг закупок. Мониторинг можно будет осуществлять при индивидуальной настройке фильтров, как на площадке ЕИС Закупки, так и на других электронных торговых площадках, а именно: 1. Сбербанк-АСТ. 2. РТС-тендер. 3. Росэлторг. 4. Фабрикант. 5. ЭТП ГПБ (Газпромбанк). А также для участия в процедурах закупок, проводимых на территории г. Москвы и Московской области: 1. Портал поставщиков. 2. Электронный магазин Московской области. Что такое начальная (максимальная) цена контракта (далее НМЦК)? Начальная (максимальная) цена контракта, НМЦК – это стоимость товара (работ, услуг), определяемая Заказчиком при объявлении закупочной процедуры, и устанавливается в закупочной документации. С каких процедур лучше всего начинать? Для начала я бы посоветовал рассмотреть закупки, где НМЦК будет установлена в диапазоне от 5 000 000 (пять миллионов) руб. 00 коп. до 15 000 000 (пятнадцать миллионов) руб. 00 коп. Срок исполнения таких контрактов (договоров) будет в среднем составлять от 6 до 24 месяцев с даты заключения. Какие бывают способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)? В соответствии с ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Конкурентными способами являются: 1) Конкурсы (открытый конкурс в электронной форме (далее - электронный конкурс). Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявка на участие, в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. 2) Аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион). Победителем аукциона признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, и который предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене контракта наиболее низкую цену контракта. 3) Запрос котировок в электронной форме (далее - электронный запрос котировок). Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и который предложил наиболее низкую цену контракта. Неконкурентным способом осуществления закупки является заключение Заказчиком контракта (договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Конкретные случаи, когда Заказчик вправе напрямую заключить контракт (договор) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указаны в ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. #44-ФЗ, #223-ФЗ, #Торги , #Тендер, #Госзакупки, #Закупки В случае если у Вас появились дополнительные вопросы Вы можете их задать в Телеграмм канале. t.me/...cow С уважением, Шайдулин Сергей

Участие в торгах по 44-ФЗ. Кто имеет право участвовать в торгах? Участником торгов может быть российское юридическое лицо (ООО, АО и т.д.), а также индивидуальный предприниматель. Перечень требований к участникам в торгах установлен ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). С чего начать? В первую очередь необходимо открыть Специальный банковский счет (пп. а п. 1 ч. 5 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Для чего нужен Специальный счет? Специальный счет необходим для участия в торгах (электронные процедуры). Денежные средства, находящиеся на Специальном счете будут необходимы: - Для обеспечения заявки на участие в закупке; - Для обеспечения исполнения контракта. Где открыть Специальный счет? Перечень банков, в которых возможно будет открыть Специальный счет, определен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 № 1451-р «Об утверждении перечня банков в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 5 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ». Во-вторую очередь будет необходимо изготовить электронную цифровую подпись (далее – ЭЦП). Что такое электронная подпись? Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», электронная подпись — это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простыми словами это флэшка (Рутокен), на которую записана электронная подпись и соответственно при подключении флэшки к компьютеру в электронном виде можно будет подписывать необходимые документы. Где возможно будет изготовить (приобрести) ЭЦП? По моему опыту (цена, сервис и качество) лучше всего ЭЦП изготовить в Удостоверяющем центре компании «Тензор».   Далее для начала участия в торгах, потенциальному Участнику будет необходимо зарегистрироваться в единой информационной системы в сфере закупок (далее ЕИС Закупки). В случае если у Вас появились дополнительные вопросы Вы можете их задать в Телеграмм канале t.me/...cow С уважением, Шайдулин Сергей

Судебная экспертиза (оценочная, почерковедческая, строительно-техническая и т.д.) в судебном процессе. В предыдущем посту мы рассмотрели с Вами вопрос составления отчета Оценщика (технического заключения специалиста) на стадии досудебного разбирательства отчета. Далее при возникновении спора между лицами в процессе рассмотрения дела относительно достоверности отчета Оценщика (технического заключения специалиста) любая из сторон может ходатайствовать перед судом о назначении судебной экспертизы. Кроме этого, при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. Порядок назначения судом экспертизы в суде общей юрисдикции урегулирован ст.ст. 79 – 87 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в арбитражном суде ст.ст. 82 – 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать. О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы арбитражный суд выносит определение. На основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дает заключение в письменной форме и подписывает его. Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение. Заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу. По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе суда эксперт может быть вызван в судебное заседание. Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. Ответы эксперта на дополнительные вопросы заносятся в протокол судебного заседания. При таких обстоятельствах отчет Оценщика (техническое заключение специалиста), а также судебная экспертиза являются существенными письменными доказательствами по делу, которые оцениваются судом и учитываются последним при принятии решения по существу. В случае если у Вас появились дополнительные вопросы Вы можете их задать в Телеграмм канале. t.me/...cow С уважением, Шайдулин Сергей

До судебная оценка в судебном процессе. Сегодня хотел рассмотреть с Вами вопрос, что такое Оценка и для чего она нужна. Оценка – это процедура, которая проводится оценщиком с целью установления рыночной стоимости спорного объекта в денежном выражении. Данная профессиональная деятельность регулируется следующими нормативными актами: Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. Оценщик может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом. К объектам оценки относятся: - отдельные материальные объекты (вещи); - совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); - право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества; - права требования, обязательства (долги); - работы, услуги, информация; - иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. Итоговым документом, составленным по результатам определения стоимости объекта оценки независимо от вида определенной стоимости, является отчет об оценке объекта оценки (далее - Отчет). Отчет составляется на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности. Таким образом для того, чтобы составить исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного затоплением квартиры (нежилого помещения) собственнику помещения будет необходимо обратиться к Оценщику для определения размера ущерба причиненного имуществу и составления Отчета. В случае если у Вас появились дополнительные вопросы Вы можете их задать в Телеграмм канале. t.me/...cow С уважением, Шайдулин Сергей

С 1 января 2025 года можно опять взыскивать. Определение периода задолженности для взыскания неустойки по договору ДДУ. Особо хотел обратить Ваше внимание, что при определении периода формирования задолженности истцу будет необходимом обязательно учитывать положения установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 479 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1732 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с данными нормативными правовыми актами в период с 29 марта 2022 года по 30 июня 2023 года Правительством Российской Федерации введен мораторий на начисление и уплату неустоек за просрочку сдачи объектов долевого строительства, а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2024 N 326 (ред. от 26.12.2024) «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве». Таким образом за период с 29 марта 2022 года по 30 июня 2023 года, а также с 22 марта 2024 по 31 декабря 2024 года, неустойка по договору долевого участия в строительстве не начисляется и при принятии решения судом учитываться не будет. t.me/...cow С уважением Шайдулин Сергей.

Взыскание неустойки по договору долевого участия в строительстве (ДДУ). Сегодня я хочу обсудить с Вами вопрос взыскания неустойки в случае нарушения Застройщиком предусмотренного договором срока передачи Участнику долевого строительства объекта долевого строительства (новостройка). Данные отношения регулируются нормами Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон). Дела данной категории носят обязательный претензионный характер (досудебный порядок урегулирования спора), то есть направления в адрес Застройщика досудебной претензии. При составлении искового заявления обязательно нужно будет правильно рассчитать период (количество дней просрочки) и размер суммы неустойки, подлежащей взысканию. Кроме того, в исковом заявлении нужно будет обязательно указать требование о применении судом положений Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», о взыскании штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50%, от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Убедительная просьба в случае, если Застройщик направил Вам проект дополнительного соглашения к договору ДДУ с условием продления срока передачи Вам объекта долевого строительства и просит Вас его подписать. Ни в коем случае не подписывайте его!!! Подписав его, Вы сами добровольно уменьшаете размер требований (сумму денег, которые Вам причитаются по Закону). В случае если у Вас появились дополнительные вопросы Вы можете их задать в Телеграмм канале. t.me/...cow С уважением, Шайдулин Сергей

Чем отличается юрист от адвоката… Более подробно я уже комментировал данный вопрос в Интернете в интервью электронному изданию volganet.net.  Адвокатская деятельность является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Адвокаты имеют право участвовать и представлять интересы доверителей в гражданских, административных, уголовных процессах и т.д. Согласно ст. 49 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), представителями в суде могут быть дееспособные лица, полномочия которых на ведение дела надлежащим образом оформлены и подтверждены, за исключением лиц, указанных в ст. 51 ГПК РФ. Представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. А также ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), предусмотрено, что граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде лично или через представителей. Ведение дела лично не лишает гражданина права иметь представителей. Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. Таком образом юрист имеет право участвовать и представлять интересы своих доверителей на основании документа свидетельствующего о наличии высшего юридического образования и письменной доверенности, во всех процессах за исключением уголовного. В случае если у Вас появились дополнительные вопросы Вы можете их задать в Телеграмм канале ht.me/...cow С уважением , Шайдулин Сергей

Порядок работы: 1. Получение от Вас заявки с указанием вашего вопроса и описания существенных обстоятельств по делу. 2. Получение от Вас сканов документов. 3. Изучение и анализ представленных документов, с целью определения судебной перспективы. 3. Согласование и подписание договора оказания юридических услуг. 4. Получение нотариальной доверенности на представление ваших интересов в государственных органах и суде. 5.  Оплата услуг по договору оказания юридических услуг (безналичным путем на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах договора). 6. Исполнение обязательств, принятых по договору оказания юридических услуг. 7. По результатам исполнения подписание сторонами Акта оказанных услуг.

Группа юристов с многолетним опытом на профессиональной основе осуществляет правовую помощь в различных сферах деятельности.    Жилищное, семейное, земельное, корпоративное, административное, уголовное право, арбитраж, банкротство и т.д.    Мы имеем техническую и кадровую возможность комплексно и оперативно оказать Вам экспертные услуги, а также отстоять Ваши интересы в судах любого уровня достигая положительных результатов. Своевременное оказание услуг поможет заранее предупредить Вас о финансовых рисках, негативных правовых последствиях, снизить налоговую нагрузку и увеличить вашу доходность.    После выдачи доверенности нашему специалисту на представление Ваших интересов, решение Ваших вопросов мы возьмем на себя. С уважением, Шайдулин Сергей t.me/...cow