👑 @ДУМА @ЦАРЬГРАДА 👑

ПРАВИЛО КОНТРОЛЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, является ключевой мерой противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которая позволяет предотвращать доступ террористов, лиц, занимающихся отмыванием денег, и других преступных лиц к банковским переводам для перемещения своих средств. и выявлять такое злоупотребление, когда оно происходит. В частности, ЭТИ ТРЕБОВАНИЯ ГАРАНТИРУЮТ, что ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ об отправителе и получателе БУДЕТ ДОСТУПНА: правоохранительным органам для...

ВОПРОС: Что делать, если на  основании моего заявления я  получил от  банка ответ о  невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе? ОТВЕТ: о невозможности устранения оснований, в  соответствии с  которыми ранее было принято решение...

Ввести ограничительные меры за нарушение законодательства о налогах и сборах банк может на основании статьи 76 НК РФ. Решение налогового органа о приостановлении операций по счетам направляется в банк в электронном виде (либо в бумажной форме при наличии оснований), а организации или индивидуальному предпринимателю – посредством почтового отправления, ТКС либо вручается под расписку не позднее следующего дня после его вынесения. Кроме того, информацию о принятых налоговым органом решениях можно получить в личном кабинете налогоплательщика...

КАК ПРОЙТИ РЕАБИЛИТАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПР ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (ДАЛЕЕ -МВК)? МВК РАССМАТРИВАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОБЖАЛОВАНИИ: •  решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), принятого на основании пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ; •  решения банка об отказе в совершении операции, принятого банком на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ; •  применения банком мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7...

ЕСЛИ БАНК ОТКАЗАЛ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) ИЛИ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ПУНКТОВ 5.2 И 11 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115‑ФЗ: •  Получите информацию о  причинах принятия банком решения об  отказе (банк обязан представить информацию о дате и причинах принятия решения об отказе в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе) (пункт 13.1–1 статьи 7 Федераль‑ ного закона № 115‑ФЗ). •  После получения информации о  причинах отказа, если банк не ...