ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, ИЛИ КАК ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ ЗА НАМИ СЛЕДЯТ!
ПРАВИЛО КОНТРОЛЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, является ключевой мерой противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которая позволяет предотвращать доступ террористов, лиц, занимающихся отмыванием денег, и других преступных лиц к банковским переводам для перемещения своих средств. и выявлять такое злоупотребление, когда оно происходит. В частности, ЭТИ ТРЕБОВАНИЯ ГАРАНТИРУЮТ, что ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ об отправителе и получателе БУДЕТ ДОСТУПНА: правоохранительным органам для...