Religion_P2P

🫳 Разблокировка Raiffeisen 🫲 #tools Средний заявленный опытными командами ресурс карт данного банка 15-30 млн. оборота, поэтому выбираем "правильную" стратегию для работы с ними (рекомендуем всегда диверсифицировать свои оборотные средства на несколько платежных систем, тем самым снимать нагрузку с каждого инструмента) После блокировки по 115-ФЗ совершаем один из перечисленных пунктов: 🔘 приходим в отеделние банка для снятия наличных со счета 🔘 пишем в техническую поддержку банка для перевода средств на указанные реквизиты другого банка 🔘переводим деньги через СБП на счет в другом банке 🔘 выводим средства на другую карту путем "стягивания" P.S.: если 2 последних пункта не помогли, то идем в отделение и пишем заявление. После написания заявления в тот же день выведут деньги со счёта в наличные, но удержат комиссию 1% При разблокировке личной карты Raiffeisen, совершили следующие действия: • написали в банк обоснование в свободной форме (см.вложение) • предоставили скриншоты сделок с биржевых площадок • предоставили скриншоты ордеров на покупку активов через другие платежные системы, которые подтвеждают появление криптовалюты на продажу через Raiffeisen • дополнительно предоставили документы подтверждающие первоначальное появление средств для работы. В нашем случае это справка 2-НДФЛ за предыдущие года (кто раньше работал в найме или продолжает работать без проблем достанет данный документ) + получение кредитных средств со Sber (ни в коем случае не кредитуйтесь ни под какой-либо финансовый инструмент в том числе акции, облигации и т.д.) @Religion_P2P @spread_app

🫳 Raiffeisen как инструмент 🫲 #tools RaiffeisenBank - инструмент в классическом Р2Р трейдинге, который можно рассматривать почти на ровне с такими банками как Sber и Tinkoff. В случае, если мы говорим о ликвидности, то как показывает график в нашем приложении @spread_app, то она как раз на 3-м месте после вышеперечисленных банков. Помимо этого наблюдается и хорошая маржинальность по связкам с участием с этой платежной системы Карты Raiffeisen: 🔘 дебетовая карта 🔘 карта с пакетом "Золотой" (толку от нее нет, следовательно и подключать пакет не рекомендуем) Преимущества: 🔘 переводы на другие карты RaiffeisenBank происходят без комиссии и лимитов 🔘 переводы по СБП до 300 тыс.руб/сутки - комиссия 0% 🔘 переводы по СБП свыше 300 тыс.руб/сутки - комиссия 0.5% 🔘 снятие наличных в банкоматах без комиссии Помимо преимуществ данный банк имеет и недостаток, а именно небольшой ресурс (в среднем 15-25 млн. оборота). Поэтому остановились на следующей стратегии: • покупка актива через RaiffeisenBank на Binance • продажа актива через Tinkoff • перевод рублей с Tinkoff на свою карту RaiffeisenBank через СБП • повторяем процедуру P.S.: учитывая небольшой ресурс данной платежной системы не стоит отказываться от преимуществ данных карт. Следовательно, даже если и произошла блокировка Raiffeisen, то есть пути решения данной проблемы, которые мы в дальнейшем опишем в данном ТГ-учебнике @Religion_P2P @spread_app

🫳 Разблокировка кошелька 🫲 #tools QIWI один из самых ликвидных и высокомаржинальных инструментов. Следовательно, сохранение такого ресурса очень важно для опытного Р2Р трейдера. Однако, как и любая другая платежная система QIWI подвергнут риску блокировке. Исходя из личного опыта для разблокировки кошелька рекомендуем Вам предоставить QIWI следующие документы: 🔘документы о том, что sim-карта, на которую открыт данный кошелек принадлежит именно вам 🔘указать законный источник получения первоначального капитала, с которым Вы работаете: зарплата, кредит, наследство,договор купли-продажи авто, и т.д. 🔘указать вид деятельности, который Вы совершали через QIWI. Если было большое количество ордеров, то лучше прямо написать, что это Р2Р Арбитраж. 🔘Предоставить скриншоты ордеров и совершенных сделок. P.S.: решение данного вопроса может зависеть от множества факторов и основной из них, что Ваши запросы обрабатывают люди. Соответственно, разблокировка кошелька может быть совершена, основываясь только на часть выполненных пунктов. (К примеру, в одном из случаев блокировок наших кошельков для поддержки было достаточно только уточнение того, что мы совершали сделки через Р2Р биржи Binance , в следующий раз это уже не сработало, но дополнение информации повлияло на разблокировку в положительную сторону) @Religion_P2P @spread_app

🫳 Создание QIWI-фермы 🫲 #tools QIWI кошелёк - один из самых маржинальных и ликвидных инструментов, но в то же время является и очень специфичной платежной системой. Следовательно, правильно выбранная стратегия для работы с этим инструментом будет залогом успеха. Создание QIWI-фермы как раз и является той самой стратегией. Создание QIWI-фермы: 🔘 для начала необходимо подобрать доверенных лиц для последующей работы. Лучше всего подойдут родственники или близкие друзья, это те люди, которые всегда будут на связи и никуда не пропадут (в дальнейшем - "дропы") 🔘далее на каждого дропа оформляем по 5 sim-карт, договор с сотовым оператором обязательно сохраняем (к примеру в "Мегафон" это можно сделать онлайн и комиссия на верификацию дешевле) 🔘 затем, на каждую sim-карту регистрируем QIWI-кошелек. (соответственно получается по 5 кошельков на каждого дропа) 🔘верифицируем каждый кошелек до статуса "Профессиональный" и подключаем его к работе "Прогрев" QIWI-кошелька: Как и другие платежные системы (Сбербанк, Тинькофф и Райффайзен и т.д.) QIWI кошельки также нуждаются в прогреве. 🔘начните совершать покупки с кошелька (оплата мобильной связи, покупки в интернете и т.д.) то есть всё то, что охарактеризует вас, как обычного пользователя. 🔘после прогрева можно начинать использовать кошельки, однако продолжаем совершать покупки, чтобы отвлечь внимание от целенаправленных переводов на Р2Р 🔘следим за количеством уникальных транзакций (стараемся не превышать 5 шт. в день, иначе QIWI идентифицирует как активного Р2Р трейдера и назначает комиссию 2% на вывод средств из кошелька на 30 дней) 🔘создаем для каждого кошелька почту чтобы видеть оповещения о приближении лимитов. Пример: qiwi+79000000001@gmail.com P.S.: при учете 5-ти уникальных транзакций в день со средним чеком 50 т.р. и 5-ти кошельках получаем 1250 т.р. оборота в сутки с одного дропа. При среднем спреде в 1% чистая прибыль составит 6250 рублей в сутки. Важно! Для повышения прибыли ищем пути расширения своей QIWI-фермы, но стараемся ни в коем случае не увеличивать количество транзакций, иначе это может привести и к более быстрой блокировке действующих ресурсов. @Religion_P2P @spread_app

🫳 Афера №3 🫲 #scam Ошибка курса в ордере В Р2Р арбитраже можно стать не только жертвой мошенников, но и собственных ошибок. Ошибка в выставлении курса, одна из самых популярных ошибок действующих Р2Р трейдеров. К примеру: - приобрели USDT по курсу 72 руб. - для получения спреда создаем объявление на продажу по 72.4 руб. - но по ошибке выставляем по курсу 71.4 руб. Итог: отрицательный спред по собственной ошибке. Данную ошибку можно разделить на 2 категории: 🔘 Курс продажи отличается больше, чем на 10% от рыночного курса: В данном случае можно спокойно отменить ордер. При подаче апелляции возможно отметить ошибку курса в отдельном поле, но только в случае если разница больше 10% 🔘 Курс продажи отличается меньше, чем на 10% от рыночного курса: В данном случае апелляцию Binance не примет и вы можете потерять свои средства в моменте, если не отмените ордер. Такие ордера очень быстро выкупают. Однако, если Вы успели заметить ошибку, но ордер уже открыт, то необходимо заблокировать карту, указанную в реквизитах, следовательно при переводе на ваш счет, возникнет ошибка. Что делать если не успели заблокировать карту? • Смотрим от кого был выполнен перевод. Если перевод был от 3-го лица, то можно подать апелляцию на подозрение в факте мошенничества. В большинстве случаев апелляция должна быть за вами. • Если перевод совершен от 1-го лица, то тут вы можете попытаться убедить биржу в недобросовестности контрагента. К примеру: получили "грязные" деньги; после перевода начали поступать звонки с незнакомых номеров или даже с вами связались сотрудники соответствующих органов. В двух словах придумать правдоподобную причину, по которой вы хотите разорвать сделку, вернуть средства и совершить продажу другому контрагенту. P.S.: не нужно забывать, что ошибочный ордер необходимо сразу же закрывать, так даже при решении проблемы в вашу сторону, ордер автоматически открывается и все может начаться по-новому. @Religion_P2P @spread_app