Religion_P2P

🫳 Разблокировка Raiffeisen 🫲 #tools Средний заявленный опытными командами ресурс карт данного банка 15-30 млн. оборота, поэтому выбираем "правильную" стратегию для работы с ними (рекомендуем всегда диверсифицировать свои оборотные средства на несколько платежных систем, тем самым снимать нагрузку с каждого инструмента) После блокировки по 115-ФЗ совершаем один из перечисленных пунктов: 🔘 приходим в отеделние банка для снятия наличных со счета 🔘 пишем в техническую поддержку банка для перевода средств на указанные реквизиты другого банка 🔘переводим деньги через СБП на счет в другом банке 🔘 выводим средства на другую карту путем "стягивания" P.S.: если 2 последних пункта не помогли, то идем в отделение и пишем заявление. После написания заявления в тот же день выведут деньги со счёта в наличные, но удержат комиссию 1% При разблокировке личной карты Raiffeisen, совершили следующие действия: • написали в банк обоснование в свободной форме (см.вложение) • предоставили скриншоты сделок с биржевых площадок • предоставили скриншоты ордеров на покупку активов через другие платежные системы, которые подтвеждают появление криптовалюты на продажу через Raiffeisen • дополнительно предоставили документы подтверждающие первоначальное появление средств для работы. В нашем случае это справка 2-НДФЛ за предыдущие года (кто раньше работал в найме или продолжает работать без проблем достанет данный документ) + получение кредитных средств со Sber (ни в коем случае не кредитуйтесь ни под какой-либо финансовый инструмент в том числе акции, облигации и т.д.) @Religion_P2P @spread_app

🫳 Raiffeisen как инструмент 🫲 #tools RaiffeisenBank - инструмент в классическом Р2Р трейдинге, который можно рассматривать почти на ровне с такими банками как Sber и Tinkoff. В случае, если мы говорим о ликвидности, то как показывает график в нашем приложении @spread_app, то она как раз на 3-м месте после вышеперечисленных банков. Помимо этого наблюдается и хорошая маржинальность по связкам с участием с этой платежной системы Карты Raiffeisen: 🔘 дебетовая карта 🔘 карта с пакетом "Золотой" (толку от нее нет, следовательно и подключать пакет не рекомендуем) Преимущества: 🔘 переводы на другие карты RaiffeisenBank происходят без комиссии и лимитов 🔘 переводы по СБП до 300 тыс.руб/сутки - комиссия 0% 🔘 переводы по СБП свыше 300 тыс.руб/сутки - комиссия 0.5% 🔘 снятие наличных в банкоматах без комиссии Помимо преимуществ данный банк имеет и недостаток, а именно небольшой ресурс (в среднем 15-25 млн. оборота). Поэтому остановились на следующей стратегии: • покупка актива через RaiffeisenBank на Binance • продажа актива через Tinkoff • перевод рублей с Tinkoff на свою карту RaiffeisenBank через СБП • повторяем процедуру P.S.: учитывая небольшой ресурс данной платежной системы не стоит отказываться от преимуществ данных карт. Следовательно, даже если и произошла блокировка Raiffeisen, то есть пути решения данной проблемы, которые мы в дальнейшем опишем в данном ТГ-учебнике @Religion_P2P @spread_app

🫳 Разблокировка кошелька 🫲 #tools QIWI один из самых ликвидных и высокомаржинальных инструментов. Следовательно, сохранение такого ресурса очень важно для опытного Р2Р трейдера. Однако, как и любая другая платежная система QIWI подвергнут риску блокировке. Исходя из личного опыта для разблокировки кошелька рекомендуем Вам предоставить QIWI следующие документы: 🔘документы о том, что sim-карта, на которую открыт данный кошелек принадлежит именно вам 🔘указать законный источник получения первоначального капитала, с которым Вы работаете: зарплата, кредит, наследство,договор купли-продажи авто, и т.д. 🔘указать вид деятельности, который Вы совершали через QIWI. Если было большое количество ордеров, то лучше прямо написать, что это Р2Р Арбитраж. 🔘Предоставить скриншоты ордеров и совершенных сделок. P.S.: решение данного вопроса может зависеть от множества факторов и основной из них, что Ваши запросы обрабатывают люди. Соответственно, разблокировка кошелька может быть совершена, основываясь только на часть выполненных пунктов. (К примеру, в одном из случаев блокировок наших кошельков для поддержки было достаточно только уточнение того, что мы совершали сделки через Р2Р биржи Binance , в следующий раз это уже не сработало, но дополнение информации повлияло на разблокировку в положительную сторону) @Religion_P2P @spread_app

🫳 Создание QIWI-фермы 🫲 #tools QIWI кошелёк - один из самых маржинальных и ликвидных инструментов, но в то же время является и очень специфичной платежной системой. Следовательно, правильно выбранная стратегия для работы с этим инструментом будет залогом успеха. Создание QIWI-фермы как раз и является той самой стратегией. Создание QIWI-фермы: 🔘 для начала необходимо подобрать доверенных лиц для последующей работы. Лучше всего подойдут родственники или близкие друзья, это те люди, которые всегда будут на связи и никуда не пропадут (в дальнейшем - "дропы") 🔘далее на каждого дропа оформляем по 5 sim-карт, договор с сотовым оператором обязательно сохраняем (к примеру в "Мегафон" это можно сделать онлайн и комиссия на верификацию дешевле) 🔘 затем, на каждую sim-карту регистрируем QIWI-кошелек. (соответственно получается по 5 кошельков на каждого дропа) 🔘верифицируем каждый кошелек до статуса "Профессиональный" и подключаем его к работе "Прогрев" QIWI-кошелька: Как и другие платежные системы (Сбербанк, Тинькофф и Райффайзен и т.д.) QIWI кошельки также нуждаются в прогреве. 🔘начните совершать покупки с кошелька (оплата мобильной связи, покупки в интернете и т.д.) то есть всё то, что охарактеризует вас, как обычного пользователя. 🔘после прогрева можно начинать использовать кошельки, однако продолжаем совершать покупки, чтобы отвлечь внимание от целенаправленных переводов на Р2Р 🔘следим за количеством уникальных транзакций (стараемся не превышать 5 шт. в день, иначе QIWI идентифицирует как активного Р2Р трейдера и назначает комиссию 2% на вывод средств из кошелька на 30 дней) 🔘создаем для каждого кошелька почту чтобы видеть оповещения о приближении лимитов. Пример: qiwi+79000000001@gmail.com P.S.: при учете 5-ти уникальных транзакций в день со средним чеком 50 т.р. и 5-ти кошельках получаем 1250 т.р. оборота в сутки с одного дропа. При среднем спреде в 1% чистая прибыль составит 6250 рублей в сутки. Важно! Для повышения прибыли ищем пути расширения своей QIWI-фермы, но стараемся ни в коем случае не увеличивать количество транзакций, иначе это может привести и к более быстрой блокировке действующих ресурсов. @Religion_P2P @spread_app

🫳 Афера №3 🫲 #scam Ошибка курса в ордере В Р2Р арбитраже можно стать не только жертвой мошенников, но и собственных ошибок. Ошибка в выставлении курса, одна из самых популярных ошибок действующих Р2Р трейдеров. К примеру: - приобрели USDT по курсу 72 руб. - для получения спреда создаем объявление на продажу по 72.4 руб. - но по ошибке выставляем по курсу 71.4 руб. Итог: отрицательный спред по собственной ошибке. Данную ошибку можно разделить на 2 категории: 🔘 Курс продажи отличается больше, чем на 10% от рыночного курса: В данном случае можно спокойно отменить ордер. При подаче апелляции возможно отметить ошибку курса в отдельном поле, но только в случае если разница больше 10% 🔘 Курс продажи отличается меньше, чем на 10% от рыночного курса: В данном случае апелляцию Binance не примет и вы можете потерять свои средства в моменте, если не отмените ордер. Такие ордера очень быстро выкупают. Однако, если Вы успели заметить ошибку, но ордер уже открыт, то необходимо заблокировать карту, указанную в реквизитах, следовательно при переводе на ваш счет, возникнет ошибка. Что делать если не успели заблокировать карту? • Смотрим от кого был выполнен перевод. Если перевод был от 3-го лица, то можно подать апелляцию на подозрение в факте мошенничества. В большинстве случаев апелляция должна быть за вами. • Если перевод совершен от 1-го лица, то тут вы можете попытаться убедить биржу в недобросовестности контрагента. К примеру: получили "грязные" деньги; после перевода начали поступать звонки с незнакомых номеров или даже с вами связались сотрудники соответствующих органов. В двух словах придумать правдоподобную причину, по которой вы хотите разорвать сделку, вернуть средства и совершить продажу другому контрагенту. P.S.: не нужно забывать, что ошибочный ордер необходимо сразу же закрывать, так даже при решении проблемы в вашу сторону, ордер автоматически открывается и все может начаться по-новому. @Religion_P2P @spread_app

🫳 Афера №2 🫲 #scam "2 одинаковых ордера" Как работает: • к примеру у тебя открыт ордер на продажу актива на 50 т.руб. и первый участник мошеннической схемы открывает ордер на 25 т.руб. оплачивает и подтверждает оплату на бирже. • ты отпускаешь актив, но в этот же момент второй участник схемы также открывает ордер на 25 т.руб. отправляет в чат чек первого участника схемы и подтверждает оплату • исхода может быть 2: - ты по невнимательности отпускаешь актив, не проверив поступление средств на карту - ты замечаешь факт мошенничества и подаешь апелляцию, но в этом случае, мошенник также предоставит чек об оплате и твои средства просто будут заморожены внутри площадки до полного решения данного вопроса Данная схема рассчитана на невнимательность участников сделки. Мошенник срабатывает на опережение и всячески будет стараться снижать бдительность. Что делать: • обязательно запрашиваем развёрнутый чек об операции, где прописана информация об отправителе и точном времени перевода. Данное сообщение ты можешь поставить на автоответчик, чтобы каждый покупатель видел условия сделки. (Данные чеки будут подтверждением того, что это одинаковый перевод и в случае блокировки актива, ты сможешь предоставить эти чеки поддержке, как подтверждение факта мошенничества) P.S.: информация не является руководством по мошенничеству @Religion_P2P @spread_app

🫳 Отправка актива с HUOBI на BYBIT 🫲 #разбор 🔘 первым делом нам нужен адрес для перевода актива, поэтому на главном экране нажимаем кнопку "Депозит" и выбираем актив, который планируем пополнить (в нашем случае USDT) 🔘 далее указываем сеть для перевода и копируем адрес (сеть зависит от актива который переводим) 🔘 затем переходим на HUOBI во вкладку "Активы" 🔘 переходим через кнопку "Вывод" 🔘 выбираем актив и нажимаем "Блокчейн адрес" 🔘 в указанные поля вставляем адрес кошелька, задаем ту же сеть, что выбрали на BYBIT и указываем сумму перевода 🔘 проверяем данные и подтверждаем "Вывод" 🔘 проходим "Проверку безопасности", затем нажимаем "Отправить" 🔘 ждём поступление на "Спотовый аккаунт" на BYBIT P.S.: перевод осуществляется между спотовыми кошельками на биржах, а размер комиссии зависит от сети перевода. (К примеру: если необходимо продать BTC на BYBIT, то при переводе его через сеть "Bitcoin" придется заплатить высокую комиссию и увеличит время перевода. Следовательно, выгоднее переводить USDT через сеть "TRON" (TRC20), а затем обменять на BTC внутри биржи BYBIT и выставить на продажу) @Religion_P2P @spread_app

🫳 Отправка актива с HUOBI на BINANCE 🫲 #разбор 🔘 первым делом нам нужен адрес для перевода актива, поэтому на BINANCE заходим во вкладку "Кошелек", нажимаем кнопку "Ввод" и выбираем актив, который планируем пополнить (в нашем случае USDT) 🔘 далее указываем сеть для перевода и копируем адрес (сеть зависит от актива который переводим) 🔘 затем переходим на HUOBI во вкладку "Активы" 🔘 переходим через кнопку "Вывод" 🔘 выбираем актив и нажимаем "Блокчейн адрес" 🔘 в указанные поля вставляем адрес кошелька, задаем ту же сеть, что выбрали на BYBIT и указываем сумму перевода 🔘 проверяем данные и подтверждаем "Вывод" 🔘 проходим "Проверку безопасности", затем нажимаем "Отправить" 🔘 ждём поступление на "Спотовый кошелек" на BINANCE P.S.: перевод осуществляется между спотовыми кошельками на биржах, а размер комиссии зависит от сети перевода. (К примеру: если необходимо продать BTC на BINANCE, то при переводе его через сеть "Bitcoin" придется заплатить высокую комиссию. Следовательно, выгоднее переводить USDT через сеть "TRC20", а затем на обменять на BTC внутри биржи BINANCE и выставить на продажу) @Religion_P2P @spread_app

🫳 Продажа актива на HUOBI 🏠 как мейкер 🫲 #разбор 🔘 🔘 заходим во вкладку на главном экране "Депозит/Р2Р" и выбираем актив на продажу 🔘 далее заходим в пункт "Объявления" в нижнем меню 🔘 затем нажимаем "Разместить объявление" 🔘 выбираем "Продажа", актив на продажу, фиатную валюту для продажи (в нашем случае RUB) и задаем курс продажи 🔘 вводим "Сумму торговли", "Минимальную и максимальную суммы" актива на продажу и "Платежный интервал" 🔘 далее добавляем "Способы оплаты" и задаем "Лимиты на контрагента" (требования к покупателю) 🔘 затем нажимаем кнопку "Опубликовать" P.S.: при продаже актива всегда убеждайся в пополнении счета в банке. Пока не убедишься в поступлении не обращай внимание на сообщения покупателя и push-уведомления. Только после оплаты, отпускай ордер. @Religion_P2P @spread_app

🫳 Обмен актива на споте 🏠 HUOBI 🫲 #разбор Обмена актива на другой открывает для Р2Р трейдера ряд возможностей: • увеличивает маржинальность сделки за счет разницы курсов активов • дает возможность обменять свой актив на более ликвидный для снижения рисков волатильности • приобретение актива, который нельзя приобрести через Р2Р Для обмена актива на споте: 🔘 заходим во вкладку "Торги" и выбираем сверху пункт "Спот" 🔘 в левом меню указываем "Пару" с тем активом, на который планируем обмен (поскольку у нас был куплен USDT и мы хотим обменять на BTC, то нажимаем BTC/USDT) 🔘 в этом окне указываем сумму, на которую планируем совершить обмен и нажимаем кнопку "Купить BTC" 🔘 после покупки результаты можем увидеть во вкладке "Активы" P.S.: некоторые активы можно получить только через дополнительный обмен, из-за отсутствия "прямой торговой пары" (к примеру ETH-USDT-SHIB ) @Religion_P2P @spread_app

🫳 Покупка актива на HUOBI 🏠 как тейкер 🫲 #разбор 🔘 заходим во вкладку на главном экране "Депозит/Р2Р" и задаем параметры: • актив на покупку • способ оплаты (в зависимости от имеющихся у тебя платежных систем) • сумму покупки 🔘 находим выгодное объявление в "стакане Р2Р" (обязательно обрати внимание на количество и процент выполненных сделок у продавца, это является неким гарантом того, что твоя сделка пройдет без проблем) 🔘 вводим сумму покупки и нажимаем "Ордер" 🔘 при открытии ордера заходим в чат, так как некоторые продавцы прописывают пожелания к сделке (старайся меньше работать с картами третьих лиц, указанных в сообщении. Так как при возникновении спорных ситуаций, могут возникнуть проблемы с их решением. Используй только те реквизиты, что указаны в ордере и обязательно проверяй ФИО получателя платежа) 🔘 выполняем перевод через указанный способ оплаты 🔘 после совершения оплаты нажимаем "Я оплатил. Уведомить продавца" и подтвердите ордер 🔘 дожидаемся получения актива @Religion_P2P @spread_app

🫳 Покупка/продажа "Кода рубля" на GARANTEX ⚪️ через Р2Р 🫲 #разбор Покупка/продажа "Кода" - это пополнение или вывод фиатного актива на бирже GARANTEX через Р2Р. Фактически это получение прав на владение фиатным активом внутри площадки путем перевода средств на карту или счет держателю данного актива и наоборот. Создание объявления: 🔘 заходим во вкладку "Р2Р" 🔘 переходим в "Мои объявления" 🔘 нажимаем "Создать объявление" 🔘 устанавливаем тип операции - "купить/продать" в зависимости от заданных целей 🔘 устанавливаем фиатную валюту (в нашем случае RUB) 🔘 задаем минимальную и максимальную сумму покупки 🔘 прописываем способ оплаты и пишем комментарий или указываем реквизиты для перевода (также реквизиты можно не указывать в объявлении, а отправить покупателю в чате, который откроется вместе со сделкой) 🔘 устанавливаем "Цену, %" (тот процент который мы получаем со сделки, однако нужно учитывать что 0,1 % забирает биржа, соответственно, если указать процент < 0,1 %, то продажа Кода будет осуществлена в "минус") 🔘 включаем активность объявления и далее задаем требования к покупателю при необходимости 🔘 нажимаем кнопку "Сохранить" (после чего объявление будет размещено) Совершение сделки: 🔘 покупатель откроет сделку, после чего напишет в чат для уточнения деталей 🔘 затем, если стороны сделки договорились, то покупатель совершает оплату. После чего появится оповещение от платформы о размере суммы, которую мы должны получить с учетом комисии 🔘 проверяем поступление в мобильном приложении банка, после чего нажимаем "Получил оплату" 🔘 вводим код аутентификации и подтверждаем ордер P.S.: обрати внимание! сообщения от площадки пишутся только красным цветом, соответственно будь осторожен, чтобы не стать жертвой манипуляций мошенников @Religion_P2P @spread_app