БИЗНЕС под САНКЦИЯМИ / ВЭД : экспорт-импорт

Опора на стукачков Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) сообщило о получении более 100 сообщений от осведомителей о возможных нарушениях санкционного режима. Информаторы при этом действуют не по велению души и сердца для достижения высоких идеалов, а банально за мзду. Для выявления обхода санкций Минфин США предложил информаторам вознаграждение в виде 10–30% штрафа, которые власти взимают за нарушение санкций. По сообщению Bloomberg, после публичного предложения взаимовыгодного сотрудничества информаторам и обозначения размера вознаграждений Минфином Соединённых Штатов, за три недели 2023 года FinCEN получило такое количество сообщений-доносов, как за предыдущие два года. @БИЗНЕС под САНКЦИЯМИ / ВЭД : экспорт-импорт ___ #санкции #политика #бизнес #жизнь

Российская экономика жива В то время, когда представители Евросоюза несколько дней подряд не могут согласовать 10-й пакет антироссийский санкций, США публично признают, что экономика России демонстрирует "определенную устойчивость" к санкциям запада благодаря экстраординарным шагам. @БИЗНЕС под САНКЦИЯМИ / ВЭД : экспорт-импорт __ #санкции #политика #экономика #жизнь #бизнес

Антироссийские санкции в отношении банковского сектора Крупные российские банки попали под санкции в 2022 году, с принятием очередного пакета санкции список российских подсанкционных банков расширился . В него вошли👇🏻 Санкции США направлены на : 1. Московский кредитный банк, 2. Банк «Урасиб», 3. МТС Банк, 4. Банк «Санкт-Петербург», 5. Банк «Зенит», 6. «Ланта Банк», 7. «Металлинвестбанк», 8. Банк «Приморье», 9. СДМ-Банк, 10. Уральский банк реконструкции и развития, 11. Банк «Левобережный». Великобритания ввела санкции против: 1. «МТС-банк» 2. Банк «Уралсиб» 3. Банк «Зенит» 4. Банк «Санкт-Петербург» Австралия ввела новые санкции против: 1. «Дальневосточный банк", 2. «Росэксимбанк». Украина готовится ввести санкции против российского банковского сектора: Президент Зеленский внёс в Верховную Раду Украины прошение о вводе санкций против всех российских банков на 50 лет. @БИЗНЕС под САНКЦИЯМИ / ВЭД : экспорт-импорт ___ #санкции #политика #экономика #жизнь #бизнес #банкиРоссии #подсанкционныебанки

Усиление проверок иностранными банками в связи с санкциями Украины Банковский комплаенс ранее активно реагировал на санкции, введённые ЕС и США. Счета россиян блокировались и бремя доказывания отсутствия рестрикций ложилось на их владельцев. Сейчас наблюдается тенденция блокировок на основании введённых санкций Украины. Без разбора блокируются расчетные счета однофамильцев и счета россиян, причастных к компаниям, попавшим под санкции. Хронология украинских санкций 2023 года: 📍7 января 2023 года Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против российских деятелей культуры. Указ №4/2023 о персональных санкциях против 119 физических лиц опубликован на сайте главы государства 👉🏻 https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 📍15 января 2023 года Президент Украины продолжил вводить в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против российских деятелей культуры. Указ №23/2023 о персональных санкциях в отношении 198 человек опубликован на сайте главы государства 👉🏻 https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 📍23 января 2023 года Президент Украины ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных санкциях в отношении 21 физического лица, связанного с православной церковью. Указ №26/2023 о персональных санкциях опубликован на сайте главы государства👉🏻 https://www.president.gov.ua/documents/262023-45613 📍28 января 2023 года Президент Украины своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 182 юридических и 3 физических лиц. Под санкции Украины попали: «Уралкалий», «ВТБ Лизинг» и «Газпромбанк Лизинг». Указ №50/2023 о введении санкций опубликован на сайте главы государства👉🏻 https://www.president.gov.ua/documents/502023-45689 📍5 февраля 2023 года Президент Украины принял Указ №57/23 о персональных санкциях против двухсот компаний. Под санкции попали: госкорпорация «Росатом», ФГУП «Запорожская АЭС», Приборостроительный завод, холдинг «Атомэнергопром», Росэнергоатом и другие. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 👉🏻 https://www.president.gov.ua/documents/572023-45713 📍12 февраля 2023 года Президент Украины принял Указ №75/23 о персональных санкциях против 200 физических лиц. С очередным указом можно ознакомиться на сайте по ссылке👉🏻 https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 А я, в свою очередь, рекомендую российским и белорусским бизнесменам, ведущим внешне-экономическую деятельность, вводить в свой штат специалистов по санкционным практикам или передать данные функции на аутсорсинг. Поверьте, решать проблемы как в дальнем, так и ближнем зарубежье с каждым днём становится всё труднее, это затратно по времени и по деньгами, а упущенные возможности просто не сосчитать. Изначально нужно принимать управленческие решения с учётом текущих событий и законодательства, как дружественных, так и недружественных стран. @БИЗНЕС под САНКЦИЯМИ / ВЭД : экспорт-импорт _ #политика #экономика #санкции #жизнь #блокировкасчетов #рестрикции #посоелствиясанкций #пробизнес

В марте 2022 года Токарев был внесен в санкционные списки США, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Украины и Японии. OFAC публикует специальный черный список лиц (SDN, Specially Designated Nationals List), в котором перечислены люди, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом. Комплаенсом банков постоянно выявляются лица афелированные с лицами из SDN - листов. При проверке (я предполагаю автоматической) по фамилии я попала в выборку. А так как ещё и бьется год рождения в моем свидетельстве с датой рождения санкционного лица, то наложили аресты. Мне направлены официальные уведомления, в которых предложено явиться для персональной проверки и предоставить доказательства, что я Токарева, но не та Токарева…. Вернее, что тот Токарев, это не тот Токарев, который значится в моем свидетельстве о рождении. Запаслась я несколькими экземплярами свидетельства о рождении с апостилем, ещё парой документов и делаю вояж. Буду доказывать, что я не верблюд … И это в моих интересах, на кану счета в банках и недвижимость. А пока идут проверки, прийдется помолчать. Черт знает, как там всё трактуют🤦🏼‍♀️😉 @БИЗНЕС под САНКЦИЯМИ / ВЭД : экспорт-импорт __ #антироссийскиесанкции #рестрикции #SDNлисты #арестсчетов #арестнедвижимости #политика #экономика #жизнь