"360 градусов"

Главная Видео Статьи Подборки

☝Чтобы избежать лишних вопросов от банка по операциям в рамках 115-ФЗ, юридическим лицам и ИП важно соблюдать требования законодательства, правильно оформлять документы и избегать действий, вызывающих подозрение (к статье перейти). ‼ Некоторые рекомендации: 📑Оформляйте полный пакет документов для каждой сделки: - Договоры с контрагентами; - Счета-фактуры; - Акты выполненных работ или оказания услуг; - Товарные и транспортные накладные; - Спецификация и другие первичные документы. Эти документы подтвердят законность операций при запросе банка или налоговой...

8 часов назад

☝Чтобы избежать лишних вопросов от банка по операциям в рамках 115-ФЗ, важно правильно оформлять документы и избегать действий, вызывающих подозрения (к статье перейти) ‼ Несколько рекомендаций: 📑Сохраняйте документы, подтверждающие операции. Эти документы подтвердят законность операций при запросе банка или налоговой. Например: - При продаже имущества сохраняйте договор купли-продажи, чек или переписку с покупателем; - При получении денег в долг – расписку или договор займа; - При переводе средств в качестве подарка – письменное подтверждение (если возможно)...

10 часов назад

Случай из жизни: блокировка счёта ИП по 115-ФЗ

🚩Один из ИП с небольшим бизнесом по продаже товаров онлайн столкнулся с блокировкой счёта. Всё началось с нескольких крупных переводов от новых клиентов — суммы были непривычно большими для его оборота. Затем он снял часть денег наличными, чтобы купить партию товара у нового поставщика, а другую часть отправил безналичным расчётом. 🕵Банк проанализировал финансовое поведение предпринимателя, и у него возникли подозрения: - резко вырос оборот по счёту; ...

1 день назад

Закон 115-ФЗ: почему банк просит объяснить, откуда деньги? И что делать, чтобы такого не случалось.

Вы когда‑нибудь получали от банка тревожное сообщение: «Объясните происхождение денег, пришлите документы»? Разберёмся, почему так происходит и как действовать, чтобы избежать лишних проблем. Федеральный закон № 115‑ФЗ от 07.08.2001 создан, чтобы бороться с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. По этому закону банки обязаны проверять операции клиентов. Если транзакция кажется подозрительной, банк запрашивает пояснения — и это его прямая обязанность. Цель не в том, чтобы усложнить жизнь честным людям, а в том, чтобы финансовая система оставалась безопасной для всех...

2 дня назад

За каждой датой — история успеха: ценность сотрудников 50+ В последнее время всё чаще замечаю одну тенденцию на рынке труда — возраст кандидата по-прежнему становится негласным фильтром. Поделюсь мыслями на этот счёт кратко и без эмоций. Сегодня 50+ — это не про «поздно». Это про опыт, профессиональную зрелость и понимание результата. Люди 50+ — это сотрудники, которые: — берут ответственность и доводят дело до конца; — не теряются в сложных ситуациях и принимают взвешенные решения; — спокойно работают в стрессе и умеют договариваться; — нацелены на стабильную, долгосрочную работу; — продолжают учиться и адаптироваться к изменениям. Они не «ищут себя». Они знают, чего хотят, и работают на результат. Бизнесу сегодня важны надёжность, устойчивость и предсказуемость. И эти качества часто приходят именно с опытом. Возможно, пришло время чаще смотреть не на возраст кандидата, а на его реальную ценность для компании. Потому что профессионализм не измеряется цифрами в паспорте.

4 дня назад