Найти в Дзене
Небанки: поставщики платежных услуг. Банк России разработал поправки в законодательство, которые позволят не только банкам, но и небанковским финансовым организациям (страховым, брокерским и микрофинансовым компаниям), и даже нефинансовым организациям (в том числе, в сфере финтех-технологий) оказывать платежные услуги. В результате бизнес сможет создавать собственные платежные сервисы, интегрируя их в предоставляемые клиентам услуги, тем самым сокращая издержки на платежи. Само собой, реализация законотворческой инициативы ЦБ РФ будет способствовать развитию конкуренции на платежном рынке. Планируемая к созданию новая категория организаций на текущий момент имеет наименование «небанковские поставщики платежных услуг» (НППУ). Планируется два типа поставщиков, для которых будут установлены самостоятельные требования к допуску на рынок. НППУ первого типа будут заниматься только инициированием переводов по поручению клиентов, и их чистые активы должны быть не менее 5 млн рублей. НППУ второго типа, помимо этого, будут заниматься осуществлением платежей с открытием электронных кошельков. При этом чистые активы у них должны быть выше — не менее 50 млн рублей. Инициативы по регулированию деятельности НППУ планируется обсудить с заинтересованными участниками рынка.
4 года назад
Финансовая платформа: развитие проекта «Маркетплейс».
Банк России в конце 2017 года выступил инициатором проекта «Маркетплейс». В результате реализации и развития данного проекта был принят Федеральный закон от 20.07.2020 N 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы». Данный закон, прежде всего, определяет основные понятия, на которых основывается вышеуказанный проект. Финансовая платформа - информационная система, которая обеспечивает взаимодействие финансовых организаций или эмитентов с потребителями финансовых услуг посредством сети "Интернет" в целях обеспечения возможности совершения финансовых сделок...
4 года назад
Подозрительные операции по ФЗ-115.
Подозрительные операции - операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Именно такое определение было дано в законе, внесшем в конце 2021 года изменения в ФЗ-115. Законодательно это определение в сфере ПОД/ФТ было закреплено таким образом впервые, однако это не означает, что данное понятие не использовалось ранее...
4 года назад
Список 764-П (продолжение)
Допустим, банк отказал Вам в выполнении Вашего распоряжения о совершении операции («не пропустил» платежку) по "антиотмывочным" основаниям. Что делать в таком случае? Начнем с того, что в этом случае кредитная организация обязана представить клиенту информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения - в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции. Далее, ознакомившись с вышеуказанной информацией, клиент вправе представить в банк документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции...
4 года назад
Банковский контроль
Банк – организация необычная, и это было очевидно чуть ли не с момента возникновения данного явления в экономической жизни человечества. Неординарность банка как коммерческой структуры обусловлена, главным образом, тем, что деньги в его обороте являются не только средством платежа, но и «товаром», которым банк «торгует» (привлекает, хранит, вкладывает, кредитует, обслуживает, обменивает), что является основным видом его деятельности. Услуги, предоставляемые банком, несомненно, значительно расширяют...
4 года назад
Новый закон о платформе "Знай своего клиента"
ЦБ РФ на днях анонсировал создание специального информационного сервиса – платформы «Знай своего клиента». При этом в анонсе содержалась отсылка к некоему соответствующему законопроекту (служащему правовой основой упомянутой платформы), который был на тот момент уже принят Госдумой во втором чтении. Обратившись к законопроекту, я обнаружил, что на текущий момент он уже миновал стадию рассмотрения в Федеральном собрании и направлен Президенту. Полагая, что вероятность того, что Президент воспользуется своим правом вето, стремится к нулю, я обратился к содержанию этого документа...
4 года назад
Межведомственная комиссия, созданная при Банке России.
Вынесенное в заголовок статьи наименование является, дословно, официальным наименованием структуры, статус которой будет кратко описан ниже. Итак, в случае получения клиентом от кредитной организации сообщения о невозможности устранения соответствующих оснований для отмены ранее принятого решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом, последний имеет право обратиться в Межведомственную...
4 года назад
Заградительные тарифы
Слово «заградительный» лично у меня вызывает ассоциацию исключительно с теми самыми заградотрядами. Однако только таким эпитетом и можно снабдить грабительские по своему размеру (до 30% (!!!) от суммы транзакции) тарифы, устанавливаемые банками за проведение операций, подпадающих под категорию подозрительных с точки зрения контроля в рамках ПОД/ФТ. Суть этого явления заключается в том, что банки таким образом стремятся снизить число сомнительных операций и, одновременно, не упускают возможности подзаработать...
4 года назад
Список 764-П
При осуществлении обслуживания своих клиентов банк на постоянной основе, зачастую, в режиме он-лайн осуществляет внутренний контроль операций в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем (ПОД), и финансированию терроризма (ФТ). При выявлении подозрительных с этой точки зрения операций банк может запросить у клиента сведения и документы, обосновывающие совершение таких операций. В случае непредставления запрошенных сведений, либо в том случае, если представленные сведения...
4 года назад
Банковская закулиса: Центральный банк РФ
ЦБ РФ в соответствии с законом о Центробанке - юридическое лицо. Вопрос о принадлежности к той или иной организационно-правовой форме (АО, ООО, госкорпорация…) не стоит в принципе. Просто Центробанк, единственный и неповторимый. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью. В то же время ЦБ осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России. Как известно, наверное, любому юристу,...
4 года назад
Банковская закулиса: Росфинмониторинг.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (сокращенно – Росфинмониторинг, РФМ) – типичная вещь в себе, загадка для большинства. Что и немудрено: структура эта не взаимодействует напрямую с гражданами (физическими лицами) от слова совсем, а с организациями – очень выборочно, в соответствии со своими целями и задачами. Такая закрытость РФМ от граждан и, одновременно, серьезное название, явно отсылающее к финансовой сфере, служат благоприятной почвой для мошеннических действий, о которых РФМ предупреждает в посте от 12 октября 2021 года в своем Телеграм-канале (https://t...
4 года назад