Trusty Consulting

На сегодняшний день криптовалюты остаются не до конца урегулированы законом. В соответствии с разъяснениями Минфина России и налоговой службы криптовалюта, для целей налогообложения, признается имуществом. А значат, налог считается в процентах от прибыли. Так в России применяются правила расчета налога с прибыли от операций с криптовалютой, за вычетом понесенных расходов на ее приобретение. Цена криптовалюты рассчитывается на момент получения ее как имущества или на момент поступления прибыли от продажи криптовалюты на расчетный счет налогоплательщика...

Принятие Федерального закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 (Закон о ЦФА) и наличие уже сложившихся подходов в судебной практике говорят о работающем уголовно-процессуальном механизме по отношению к криптовалютам. Закон о ЦФА дает размытое определение цифровой валюты, при котором, например, любые стейблкоины выпадают из правового поля. Но интерес законодателя к цифровым активам будет...

Истории известно 3 волны международных санкций: античность, средневековье и современный этап. В конце XX - начале XXI в. санкции получили новый импульс. Они уже перестали быть частью войны, как в 19 веке, и начали применяться даже в мирное время. Санкции вводятся международными организациями: ООН, Евросоюз, и даже отдельными странами или их союзами. Основная цель санкций – блокирование экономической деятельности компаний и физических лиц. В сентябре-октябре 2021 года Правительство США впервые в истории...

Кардинг – один из многочисленных способов несанкционированного завладения (кражи) финансовыми и персональными данными кредитной карты для использования ее без согласия владельца. Сведения, полученные при кардинге, могут быть перепроданы. Данная схема была особенно популярна в 90-х – начале 2000-х. Впоследствии правоохранительные органы приобрели опыт и начали более эффективно бороться с данным видом незаконного завладения чужими данными и денежными средствами. Набирающее обороты распространение дебетовых карт для криптовалют, работающих по принципу совместимости с MasterCard, Visaи др...

Существует целый ряд санкционных списков, попасть в которые можно за то, что вы выполнили транзакцию с криптовалютой, находясь в конкретной географической локации (Северная Корея, Иран, Крым). Или если на ваш крипто-кошелек была осуществлена транзакция лицом, уже находящимся под санкциями или из блокируемой геолокации. Сюда же относятся и транзакции на адрес, включенный в санкционные списки. И если физическому лицу зачастую просто невозможно уследить за такими вещами, то юридическим лицам в этом помогает анализ блокчейна...