Как не попасть под подозрение в отмывании денег: практическое руководство
Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» действует в России с 2001 года. Его цель — защита финансовой системы от сомнительных операций. Часто его называют сокращенно «антиотмывочный» закон. При этом на практике и добросовестные предприниматели смогут столкнуться с блокировкой счетов, приостановкой платежей и требованием банка предоставить объяснения. Кредитные, страховые, лизинговые, факторинговые и ряд других организаций обязаны проверять все операции клиентов, чтобы выявлять подозрительные сделки...