ФКД Консалт

В 2026 году Федеральная налоговая служба (ФНС России) утвердила программу проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ (приказ ФНС России от 03.02.2026 № ЕД-1-2/65@). Для организаторов азартных игр и операторов лотерей это означает не смягчение контроля, а смену подхода государства: от тотальных проверок — к диалогу и предупреждению нарушений. Однако, диалог возможен только с теми, кто готов к сотрудничеству и соблюдает закон...

В последние годы рынок недвижимости оказался в центре пристального внимания государства. Если раньше многие риелторы воспринимали требования Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» как нечто абстрактное и «не про них», то сегодня ситуация кардинально изменилась. Росфинмониторинг и другие контролирующие органы перешли от рекомендаций к системным проверкам. Цифровизация отрасли, появление государственных платформ «Дом.клик» и «Дом...

Переходный период на ЕНС завершился 1 января 2024. Продление моратория – событие, которого не то, чтобы ждали, но в где-то глубине души надеялись, так и не произошло. Большая часть бухгалтеров столкнулась с формированием необоснованной задолженности, а также с тем, что сальдо расчета с бюджетом отображается некорректно. ФНС обращает внимание бухгалтеров на то, что пени будут начислены даже в том случае, если на ЕНС будут средства для оплаты налога. Помимо всего прочего, если компания не...

Вдруг регулятор меня не заметит? Субъекты 115-ФЗ, которые просрочили все сроки регистрации постановки на учет в Росфинмониторинг боятся сделать это позже. Наверное, никто не хочет стать злостными нарушителями закона и потом бояться ответственности. Поэтому, не нужно надеяться, что именно Ваша компания останется незамеченной. Чтобы не усложнять себе работу и избежать возможной административной ответственности по ст. 15.27, необходимо действовать в рамках 115-ФЗ. Тем более, что Росфинмониторинг не входит в систему карательных органов и не ставит перед собой целью наказать и оштрафовать Вас...