Запросы из банка по 115-ФЗ.

История не новая, за последние несколько лет слышал таких несколько, обычно они случаются с теми, кто заранее не просчитывает риски. Обратился «представитель» площадки (далее – «площадка»). Некоторое время назад, клиент перевел деньги, деньги выдали, но по пути до клиента собачка могла подрасти деньги исчезли. Классика в общем-то, в этой сфере деятельности. Сложно сказать, кто тут прав, кто виноват, обманул ли тут кто-то кого-то или нет, да и нет смысла уже разбираться в этом... Спустся некоторое...

У Клиента в рамках ВНП налоговая затребовала документы. Договоры клиент подготовил сам, а вот «закрывашки» на несколько десятков миллионов (акты КС-2 и справки КС-3) нет, т.к. объект строительства – сложное гидротехническое сооружение и нужно разбираться в специфике строительства, чтобы для налоговой более менее достоверные виды работ и расценки указать в КС-3. Для подготовки КС-2 и КС-3, мы получили договоры подряда и УПД к ним, подготовленные клиентом. Качество договоров, на наш взгляд, достаточно низкое...

Всем привет! Прошу прощения за долгое отсутствие. С октября 2021 года количество запросов из банков возросло в разы, поэтому совершенно не было времени писать. Но теперь будем исправляться :) По опыту 2019-2020 годов, количество запросов обычно начинало увеличиваться с конца ноября и аншлаг был до середины января. В 2021 году, ситуация изменилась и аншлаг наступил в октябре и продлился до конца января 2022г. Интересно еще и то, что стало очень много «серийных» запросов, это когда после ответа на запрос, банк присылает второй, третий, четвертый запрос уже исходя из ранее полученных ответов...

По характеру своей деятельности много общаюсь с владельцами и директорами компаний из сферы строительства. Сразу поясню, что к строительству я отношу деятельность, связанную именно с капитальным строительством, а не ремонтом помещений, часто ремонтники себя называют строителями ) . Так вот, пусть условно сфера строительства делится на две части: 1. Проектно-изыскательские работы (это в том числе: различные исследования, моделирование поведения окружающей среды и будущего объекта строительства, разработка проектной, рабочей документации и т...

В телеграмм запустили телеграм-бота @Bumz639bot , который может в режиме реального времени проверить контрагентов (российских компании и ИП) и предоставить о них следующую информацию: — Краткую сводку по контрагенту — Сведения о поданных заявлениях Р14001 (P13014) — Недостоверность адреса — Недостоверность директора — Недостоверность учредителя — Сведения о приостановлении операций по счетам и блокировке счетов налогоплательщика — Сведения в перечне...