Запросы из банка по 115-ФЗ.

История не новая, за последние несколько лет слышал таких несколько, обычно они случаются с теми, кто заранее не просчитывает риски. Обратился «представитель» площадки (далее – «площадка»). Некоторое время назад, клиент перевел деньги, деньги выдали, но по пути до клиента собачка могла подрасти деньги исчезли. Классика в общем-то, в этой сфере деятельности. Сложно сказать, кто тут прав, кто виноват, обманул ли тут кто-то кого-то или нет, да и нет смысла уже разбираться в этом... Спустся некоторое...

У Клиента в рамках ВНП налоговая затребовала документы. Договоры клиент подготовил сам, а вот «закрывашки» на несколько десятков миллионов (акты КС-2 и справки КС-3) нет, т.к. объект строительства – сложное гидротехническое сооружение и нужно разбираться в специфике строительства, чтобы для налоговой более менее достоверные виды работ и расценки указать в КС-3. Для подготовки КС-2 и КС-3, мы получили договоры подряда и УПД к ним, подготовленные клиентом. Качество договоров, на наш взгляд, достаточно низкое...

Всем привет! Прошу прощения за долгое отсутствие. С октября 2021 года количество запросов из банков возросло в разы, поэтому совершенно не было времени писать. Но теперь будем исправляться :) По опыту 2019-2020 годов, количество запросов обычно начинало увеличиваться с конца ноября и аншлаг был до середины января. В 2021 году, ситуация изменилась и аншлаг наступил в октябре и продлился до конца января 2022г. Интересно еще и то, что стало очень много «серийных» запросов, это когда после ответа на запрос, банк присылает второй, третий, четвертый запрос уже исходя из ранее полученных ответов...

По характеру своей деятельности много общаюсь с владельцами и директорами компаний из сферы строительства. Сразу поясню, что к строительству я отношу деятельность, связанную именно с капитальным строительством, а не ремонтом помещений, часто ремонтники себя называют строителями ) . Так вот, пусть условно сфера строительства делится на две части: 1. Проектно-изыскательские работы (это в том числе: различные исследования, моделирование поведения окружающей среды и будущего объекта строительства, разработка проектной, рабочей документации и т...

В телеграмм запустили телеграм-бота @Bumz639bot , который может в режиме реального времени проверить контрагентов (российских компании и ИП) и предоставить о них следующую информацию: — Краткую сводку по контрагенту — Сведения о поданных заявлениях Р14001 (P13014) — Недостоверность адреса — Недостоверность директора — Недостоверность учредителя — Сведения о приостановлении операций по счетам и блокировке счетов налогоплательщика — Сведения в перечне...

Всем привет! Вторая по популярности ошибка в документах – это указание в договорах и первичной документации директора, который на дату подписания этих документов таковым не являлся. Особенно часто это происходит, если документы составляются задним числом (например, при запросе документов ФНС или банком, за прошлый год) и вписывают Петрова (директор на текущий момент), забыв, что год назад директором был Иванов, а после Иванова, но до Петрова, директором был Сидоров. Когда это обнаружит банк...

Очень часто клиенты просят порекомендовать продавца чеков, я могу дать ссылки на каналы/чаты, где такие продавцы рекламируются. За последний месяц, я общался с несколькими продавцами чеков, хотел выяснить, как покупатель чеков может проверить, что чеки «настоящие»?  Это актуально, конечно, только для предоставления чеков по запросу ФНС или в суд, т.к. для предоставления в банк, достаточно убедиться, что чеки проходят проверку в приложении «Проверка чеков» от ФНС, но тут надо быть уверенным, что чеки...

Всем привет! Открываем новую рубрику, это будет полезно всем, кто сам готовит документы или хочет проверить своих исполнителей. Это будут короткие посты про ошибки в документах, которые были выявлены нами в ходе проверок документов клиентов, которые они подготовили сами или заплатили кому-то за их подготовку. Документы готовились по запросам банков, ифнс, в суд и т.д. Итак, самая...

На прошлой неделе обратился человек: «Необходимы: - Транспортные накладные на объём предоставленный в счёт-фактуре которую вам пришлю. - Доверенности на водителей - Адреса нахождения складов, на которых осуществлялась погрузка и выгрузка ТМЦ, в рамках заключенных договоров, с вышеуказанным контрагентом, за период 4 квартал 2020г.  По остальным Контрагентам всё чисто» Данных по авто и водителям нет, необходимы были полуприцепы (Тонары) определенных объемов (чтобы «красиво» разбить на несколько десятков рейсов перевезенный объем груза), предпочтительные марки тягачей: Volvo, Iveco, MAN, DAF...

В январе 2020 г. обратился клиент. «Из банка пришёл запрос по 115му. Требуется срочно помощь, нужна первичка. ИП на упрощенке, нужны договоры, акты, справки о стоимости работ и счета при усн. Все это нужно максимально срочно» Всего: контрагентов – 30 шт., договоров – 31 шт., Справка о стоимости работ (КС-3) – 31 шт., Акты выполненных работ – 31 шт., счета – 162 шт. Всего 255 документов. Клиент предоставил в формат Excel банковские выписки по нескольким расчетным счетам в разных банках, при этом контрагенты были заменены на условных, что усложнило подготовку документов...

Эту статью стоило написать еще в июне, но все руки не доходили… Ну еще не поздно, до конца 2020 года можно использовать самозанятых по максимуму. Думаю все кто читает эту статью, знают про самозанятых (корректнее их называть – плательщики налога на профессиональный доход), напомню самое главное: -Самозанятым может стать как физ. лицо, так и ИП. Сделать это можно буквально за 15 сек с помощью приложения «Мой налог», с помощью которого в дальнейшем необходимо формировать чеки на суммы, которые самозанятый получает от своих клиентов...

Возникла необходимость получения симкарт, нужно было реально много (по одной симкарте в месяц можно вывести 40 тыс. руб.), в салоне МТС за каждую необходимо заплатить 300 руб., которые на счет зачисляются, но вывести их нельзя, только потратить на связь. Т.к. платить даже за 20 симкарт 6000 руб. очень не хотелось, нашли выход. Бесплатно симкарты можно получить через автоматы, которые выдают эти симкарты. Вот адреса, где находятся такие автоматы (взято с сайта МТС): Автоматы бывают двух типов: 1...