Денис Гаврилюк

Часть 2 О чём нужно знать, прежде чем лезть в Р2Р АРБИТРАЖ!? 2- ФЗ 115: Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» появился в 2001 году. По простому его называют антиотмывочным законом. Федеральный закон № 115-ФЗ. Закон 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого в банках есть внутренняя служба финмониторинга. Она следит за операциями и выявляет фирмы, которые ведут фиктивную деятельность и занимаются обналичкой. Скажу что это тема неохотно афишируется в массах, в частности при столь хайповой теме Р2Р арбитража Вообще про блокировку карт по ФЗ 115 говорится вскользь и отношения к этому закону многие не до оценивают, редко особенно новички не понимают какие могут быть последствия! По факту вы регулярно будите сталкиваться с этим ограничением со стороны Банков, чаще всего вас попросят обосновать происхождения средств, рассказать кому и для чего вы переводите, получаете средства. После банк с вами расторгнет договор в одностороннем порядке, и в последствий вы не сможете пользоваться услугами этого банка. В чём заключается сложность⁉️ Платёжки (банковские карты СБЕР, Тинькофф, Райффайзен, Юмани, КИВИ…) это очень важный инструмент который позволяет вам выгодно и быстро реализовать связку, от того что вы имеете в своём арсенале заключается ваш % заработка, чем больше платёжек у вас есть тем больше возможностей! Сложность не ощутима на начальных парах обучения, у вас не большой банк, мало переводов, достаточное количество платёжек, есть возможность оформить на друзей, родственников. Но всё это быстро заканчивается, вы неизбежно сталкиваетесь с этой проблемой, во-первых, не каждый банк вас оповестит о том, что ваши средства будут заморожены и вы не сможете просто снять или перевести деньги, для этого вам понадобится предоставить в банк пакет документов (заявление, объяснения, выписки из банков и т.д…) время — это может занять не мало. Рано или поздно вы обратитесь к поиску дропов (дроп – человек на которого оформлена платёжка), здесь у вас появляются доп. расходы в сопровождение с рисками и обязательствами! Расходы, за любую карту вам нужно заплатить деньги человеку на которого оформляется карта, сумма может быть разная в зависимости от банка. При правильном подходе следует заварить нотариальную доверенность, для того чтобы вы сами могли вывести средства с карты, когда она будет заблокирована. Риски, в жизни всякое бывает например человек на которого оформлена карта не оплатил штрафы, кредит и т.д… судебные приставы просто наложили арест на банковские счета и всё что там было списали. Таким образом у вас образовался минус, как в этих ситуациях себя поведёт дроп не известно, хорошо если сразу всё закроет. В конце концов просто кидалова, человек решил что не хочет с вами работать, попросту решает завладеть вашими средствами видь карта его, а значит он есть хозяин и может сам распорядится средствами. Придёт в банк, напишет что карту украли, снимет деньги, получит новую карту, а вы его потом догоняйте. В свою очередь вы так же подвергаете человека определённым рискам, в случае если вы попали в мошенническую схему и проводили операций по карте, оформленной на так называемого дропа, или по карте действительно были операций с грязными деньгами. Тогда из начально вопросы будут к владельцу карты, а вам придётся решать головную боль с против охранительными органами. О некоторых видах, мы поговорим в следующем посте.👋

«Р2Р Арбитраж крипто валют» Классика в Р2Р Даже если вы не рассматриваете арбитраж как вид заработка, вам очень пригодиться данная информация!! Рассмотрим классическую связку с которой начинает почти каждый новичок, для этого нам нужна одна из самых ликвидных бирж это может быть BINANCE, BYBIT, OKX и т.д….. возьму за пример BYBIT: - для этого нам потребуется верифицированный аккаунт; - 100 usdt депозит; - прежде у нас должны быть выполнены условия р2р торговли (5 ордеров на покупку от 3 разных контрагентов в течение 30 дней; - после мы анализируем зелёный и красный стакан (покупка, продажа) рассчитываем спред; - определяем сумму закупа и продажи размещаем наше объявления на покупку; - покупаем usdt за рубли с использованием наших платёжек (банковские карты: Сбер, Тинькофф, Райф…..) выбираем исходя самой выгодной цены, так же обратите внимание у каждой платёжке своя ликвидность; - далее выставляем объявление на продажу usdt и так по кругу ВАЖНО!!! Полезный совет для новичков прежде трезво оцените все риски, ознакомьтесь с условиями бирж, изучите какие виды СКАМА бывают и как себя обезопасить. Помните, что классика подразумевает под собой рутину в виде большого количества сделок, а это много переводов что влечёт за собой определённые последствия в виде блокировки карт (читай ФЗ 115)

"Арбитраж крипто валют, Р2Р арбитраж " Что такое Арбитраж крипто валют или Р2Р арбитраж⁉️ Классика: своими словами арбитраж крипты это заработок на разнице в цене на тот или иной крипто актив (BTC, ETH, USDT, BNB, BUSD и т.д.....) Если просто Арбитраж — это когда вы купили дёшево продали дорого)) Рассмотрим на примере биржи BYBIT, мы покупаем USDT за RUB по цене 97,50 продаем здесь же наши USDT за RUB по 98,75 (купили дёшево продали дорого), разница в цене — это наш процент заработка 1,2% Межбиржевой арбитраж: по факту всё тоже самое просто добавляется ещё одна биржа, если в первом случае мы рассмотрели пример внутри одной биржи BYBIT то в межбиржевом арбитраже добавится ещё биржа, пример: покупаем на BINANCE переводим на  BYBIT и продаем Международный арбитраж: в международном р2р арбитраже задействовано 2 страны, используется разные платёжные системы, способ отправки средств с одной страны в другую, конвертация валют, продажа активов на бирже, вариантов здесь может быть очень много. пример: мы находимся в Россий у нас есть партнёр который находиться в Турций, курс доллар при конвертаций в местную валюту разный, находясь в Россий мы покупаем доллар по 100 р, отправляем в Турцию и конвертируем там в местную лиру, при продаже доллара за лиру цена в переводе на рубли будет выше чем мы покупали в Россий, например 150 р соответственно мы неплохо зарабатываем на этой разнице. Это поверхностный пример просто для вашего понимания Так же хочу обратить ваше внимания что во всех видах арбитража можно использовать разные варианты связок видь у нас есть много разных монет, разные биржи и т.д…. а значит варрантов для заработка достаточно. Развивайтесь, практикуйте, Благо ВАМ!