Бизнес-Разведка

☝ ИФНС пытались вменить налогоплательщику нарушения контрагентов второго звена без доказывания подконтрольности первого звена. «Подтверждается реальность выполнения работ, подконтрольность спорного контрагента обществу не доказана...

☝ В одной из версий минфиновских поправок в Налоговый кодекс РФ присутствует новое полномочие региональных управлений ФНС и других вышестоящих налоговых органов, рассматривающих жалобы (пп. 6 п. 3 ст. 140): вместо разрешения жалобы по существу, управления получают право назначить дополнительные мероприятия налогового контроля, которые проведет та же инспекция, решение которой обжалуется. Неприятное изменение для налогоплательщиков, смысл и цели досудебного обжалования обесценены. Если в апелляционной...

📜 Правила взыскания долгов могут определяться по нормативным актам и условиям договоров. Разъяснения о порядке возврата задолженности можно найти в судебной практике, подзаконных актах. Единого ФЗ о взыскании задолженности в России нет. Соответствующие нормы можно найти в Гражданском кодексе РФ, а также и в нескольких федеральных законах. ☝ Однако, рассмотрим несколько секретов взыскания долга, сформировавшихся в результате практической деятельности: 1. Кредитор может узнать открытые банковские счета должника в налоговой инспекции и подать исполнительный лист напрямую в банк...

☝ Что такое ФРПВ? Чем опасно и как не залететь. ФРПВ – Федеральный реестр выгодоприобретателей. Грубо говоря, список «жертв» к кому надо особенно присмотреться. Проводить выездные проверки долго и дорого. А часто еще и выхлоп под вопросом, налогоплательщики изо всех сил отбиваются, а потом еще и активы выводят так, что взыскивать нечего. Да и установка сверху на сокращение ВНП тоже есть. Поэтому их надо проводить более точечно и только по тем, кого точно можно серьезно потрясти. И ФРПВ можно назвать предрасстрельным списком...

⚡ Финансовая разведка просит риелторов усилить контроль над нецелевым использованием государственных жилищных сертификатов. То есть, когда их используют не для приобретения жилья, а для обналичивания. Для выявления подозрительных операций (сделок) клиентов, риелторам следует обращать особое внимание на следующие ситуации: 🟢 Приобретение жилья на минимальный период времени владения и планируемая последующая срочная его продажа. 🟢 Приобретение жилья, фактическая рыночная стоимость которого существенно ниже номинала жилищного сертификата...