Ваш юрист не занимается деловой разведкой. А конкуренты — занимаются. Каждый месяц предприниматели теряют миллионы из-за: Контрагента, который оказался «технической» компанией Конкурента, который узнал о сделке раньше вас Сотрудника, который три года выводил деньги Проблема: стандартные проверки показывают только верхушку айсберга. «Лаборатория деловой безопасности» — это не консультации, а конкретные действия: 🔎 Проверка контрагентов (Due Diligence) Перед сделкой на 1M₽, 10M₽ или 100M₽ вы получаете полный отчёт: реальные бенефициары, судебная история, связи с проблемными компаниями, признаки технической структуры. Не «вроде нормально», а факты. 📊 Конкурентная разведка (OSINT) Откуда у конкурента деньги? Кто стоит за компанией? Какие связи в отрасли? Где слабые места? Легальные методы, максимум информации. 🛡 Аудит внутренней безопасности Находим точки утечки информации, схемы мошенничества, уязвимые процессы. Даём конкретный план устранения. ⚖️ Поддержка в конфликтах Налоговые споры, судебные дела, корпоративные конфликты — работаем с доказательной базой. Факты побеждают эмоции. Для кого: собственники МСП, которые понимают — безопасность это не параноя, а расчёт. 📲 Telegram: @edbizraz | ☎️ +7 (922) 15-14-116 📧 Email: edvarts12@mail.ru | 🌐 biznes-rasvedka.ru 📢 Канал: t.me/...raz
Бизнес-Разведка
74
подписчика
Конкурентная разведка, Проверка контрагентов, Налоговые споры. Сопровождение налоговых проверок. Корпоративные расследования, Кадровый аудит, Консультации по вопросам безопасности бизнеса.
Репост
В твоем бизнесе уже есть уязвимости — вопрос только, заметишь их ты или твой контрагент, сотрудник или налоговая 🧪 Лаборатория деловой безопасности — канал для собственников и управленцев, где по честному разбираем: • как уводят деньги, клиентов и доли в компании; • как подготовиться к налоговым проверкам и ст. 54.1 НК РФ; • какие 3–5 шагов сегодня реально снижают риски, а не создают видимость контроля; • как проверить контрагента; • как узнать о конкуренте, то, что он и сам не знает. Если хочешь не просто зарабатывать, но и сохранять заработанное — заходи 👉 t.me/...raz #ЭкономическаяБезопасность #БизнесРазведка #НалоговаяБезопасность #КонкурентнаяРазведка #ПроверкаКонтрагентов
Полезная судебная практика. Контрагент второго звена
☝ ИФНС пытались вменить налогоплательщику нарушения контрагентов второго звена без доказывания подконтрольности первого звена. «Подтверждается реальность выполнения работ, подконтрольность спорного контрагента обществу не доказана...
Поправки в Налоговый кодекс. Подал жалобу - перепроверим
☝ В одной из версий минфиновских поправок в Налоговый кодекс РФ присутствует новое полномочие региональных управлений ФНС и других вышестоящих налоговых органов, рассматривающих жалобы (пп. 6 п. 3 ст. 140): вместо разрешения жалобы по существу, управления получают право назначить дополнительные мероприятия налогового контроля, которые проведет та же инспекция, решение которой обжалуется. Неприятное изменение для налогоплательщиков, смысл и цели досудебного обжалования обесценены. Если в апелляционной...
Взыскание долга. Неписанные правила
📜 Правила взыскания долгов могут определяться по нормативным актам и условиям договоров. Разъяснения о порядке возврата задолженности можно найти в судебной практике, подзаконных актах. Единого ФЗ о взыскании задолженности в России нет. Соответствующие нормы можно найти в Гражданском кодексе РФ, а также и в нескольких федеральных законах. ☝ Однако, рассмотрим несколько секретов взыскания долга, сформировавшихся в результате практической деятельности: 1. Кредитор может узнать открытые банковские счета должника в налоговой инспекции и подать исполнительный лист напрямую в банк...
Ты выгодоприобретатель! Реестр ФРПВ: как избежать включения в реестр недобросовестных налогоплательщиков
☝ Что такое ФРПВ? Чем опасно и как не залететь. ФРПВ – Федеральный реестр выгодоприобретателей. Грубо говоря, список «жертв» к кому надо особенно присмотреться. Проводить выездные проверки долго и дорого. А часто еще и выхлоп под вопросом, налогоплательщики изо всех сил отбиваются, а потом еще и активы выводят так, что взыскивать нечего. Да и установка сверху на сокращение ВНП тоже есть. Поэтому их надо проводить более точечно и только по тем, кого точно можно серьезно потрясти. И ФРПВ можно назвать предрасстрельным списком...
Риелтор должен сообщить! РосФинМониторинг усиливает контроль
⚡ Финансовая разведка просит риелторов усилить контроль над нецелевым использованием государственных жилищных сертификатов. То есть, когда их используют не для приобретения жилья, а для обналичивания. Для выявления подозрительных операций (сделок) клиентов, риелторам следует обращать особое внимание на следующие ситуации: 🟢 Приобретение жилья на минимальный период времени владения и планируемая последующая срочная его продажа. 🟢 Приобретение жилья, фактическая рыночная стоимость которого существенно ниже номинала жилищного сертификата...
Смягчающие обстоятельства при нарушении налогового законодательства
👍 Обычно мы рассказываем о проблемах, которые ФНС создаёт бизнесу. Но в определённых ситуациях налоговики, наоборот, идут навстречу налогоплательщику. Давайте разберём тему смягчающих обстоятельств, ну и объясним, почему ФНС готова разбирать ваши жалобы. Как раз сейчас идут камеральные проверки, кому-то грозят доначисления за четвёртый квартал прошлого года… И, конечно, снова в деле штрафы – любимое орудие налоговиков на случаи и камералок, и непредоставления документов. К штрафам все давно привыкли, но до сих пор далеко не все пользуются законными способами борьбы с ними...
☝ Google предупреждает! Компания Google выпустила предупреждение о том, что некоторые телефоны Android (чипсеты Exynos) могут быть взломаны удалённо, зная лишь номер телефона. К уязвимым смартфонам относятся Samsung, Vivo, Google Pixel и любые устройства, использующие чипсет Exynos Auto T5123.
Номинальный руководитель компании. Не веселые истории
☝ Раскрою тему оформления на себя компаний. Подписчик недавно прислал такое. «Хотелось бы получить обратку по одному вопросу. Мне предложили тему – оформить на себя фирму и тут же ее типа продать, но при этом остаться директором. Сам я с региона, но все оформляется в столице. При этом обещали оплатить самолет туда и обратно. Сказали, что фирмой типа будут заниматься, а как она вырастет в цене, ее продадут. Далее на себя можно будет до 3-х штук оформить. За каждую на пассиве раз в месяц готовы платить 10-15к...
Прослушивают телефон или нет? Способы защиты
Если с защитой своих данных и анонимностью в сети все более ли менее понятно, ведь почти каждый пользовался VPN или Tor, а также в курсе правил поведения для максимальной безопасности. То с обычными звонками все не так просто. Как можно «слушать» мобильные телефоны Существует два метода прослушки абонентов — это активный метод, и пассивный метод. При пассивном прослушивании абонента нужно использовать очень дорогостоящее оборудование и иметь специально обученных работников. При наличии очень больших...
