Бизнес-Разведка

☝ ИФНС пытались вменить налогоплательщику нарушения контрагентов второго звена без доказывания подконтрольности первого звена. «Подтверждается реальность выполнения работ, подконтрольность спорного контрагента обществу не доказана...

☝ В одной из версий минфиновских поправок в Налоговый кодекс РФ присутствует новое полномочие региональных управлений ФНС и других вышестоящих налоговых органов, рассматривающих жалобы (пп. 6 п. 3 ст. 140): вместо разрешения жалобы по существу, управления получают право назначить дополнительные мероприятия налогового контроля, которые проведет та же инспекция, решение которой обжалуется. Неприятное изменение для налогоплательщиков, смысл и цели досудебного обжалования обесценены. Если в апелляционной...

📜 Правила взыскания долгов могут определяться по нормативным актам и условиям договоров. Разъяснения о порядке возврата задолженности можно найти в судебной практике, подзаконных актах. Единого ФЗ о взыскании задолженности в России нет. Соответствующие нормы можно найти в Гражданском кодексе РФ, а также и в нескольких федеральных законах. ☝ Однако, рассмотрим несколько секретов взыскания долга, сформировавшихся в результате практической деятельности: 1. Кредитор может узнать открытые банковские счета должника в налоговой инспекции и подать исполнительный лист напрямую в банк...

☝ Что такое ФРПВ? Чем опасно и как не залететь. ФРПВ – Федеральный реестр выгодоприобретателей. Грубо говоря, список «жертв» к кому надо особенно присмотреться. Проводить выездные проверки долго и дорого. А часто еще и выхлоп под вопросом, налогоплательщики изо всех сил отбиваются, а потом еще и активы выводят так, что взыскивать нечего. Да и установка сверху на сокращение ВНП тоже есть. Поэтому их надо проводить более точечно и только по тем, кого точно можно серьезно потрясти. И ФРПВ можно назвать предрасстрельным списком...

⚡ Финансовая разведка просит риелторов усилить контроль над нецелевым использованием государственных жилищных сертификатов. То есть, когда их используют не для приобретения жилья, а для обналичивания. Для выявления подозрительных операций (сделок) клиентов, риелторам следует обращать особое внимание на следующие ситуации: 🟢 Приобретение жилья на минимальный период времени владения и планируемая последующая срочная его продажа. 🟢 Приобретение жилья, фактическая рыночная стоимость которого существенно ниже номинала жилищного сертификата...

👍 Обычно мы рассказываем о проблемах, которые ФНС создаёт бизнесу. Но в определённых ситуациях налоговики, наоборот, идут навстречу налогоплательщику. Давайте разберём тему смягчающих обстоятельств, ну и объясним, почему ФНС готова разбирать ваши жалобы. Как раз сейчас идут камеральные проверки, кому-то грозят доначисления за четвёртый квартал прошлого года… И, конечно, снова в деле штрафы – любимое орудие налоговиков на случаи и камералок, и непредоставления документов. К штрафам все давно привыкли, но до сих пор далеко не все пользуются законными способами борьбы с ними...

☝ Раскрою тему оформления на себя компаний. Подписчик недавно прислал такое. «Хотелось бы получить обратку по одному вопросу. Мне предложили тему – оформить на себя фирму и тут же ее типа продать, но при этом остаться директором. Сам я с региона, но все оформляется в столице. При этом обещали оплатить самолет туда и обратно. Сказали, что фирмой типа будут заниматься, а как она вырастет в цене, ее продадут. Далее на себя можно будет до 3-х штук оформить. За каждую на пассиве раз в месяц готовы платить 10-15к...

Если с защитой своих данных и анонимностью в сети все более ли менее понятно, ведь почти каждый пользовался VPN или Tor, а также в курсе правил поведения для максимальной безопасности. То с обычными звонками все не так просто. Как можно «слушать» мобильные телефоны Существует два метода прослушки абонентов — это активный метод, и пассивный метод. При пассивном прослушивании абонента нужно использовать очень дорогостоящее оборудование и иметь специально обученных работников. При наличии очень больших...

📜 18 марта 2023 Президент РФ подписал закон, обязывающий бизнес в течение трёх лет хранить передаваемую по внутренним технологическим сетям связи информацию и предоставлять её правоохранительными органами, который вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он обязывает владельцев технологических сетей хранить голосовую информацию,...

☝ Чтобы собрать информацию о конкурентах, необязательно нанимать шпионов и Шерлока Холмса. Сейчас большой массив информации находится в открытом доступе, а если ваш конкурент — компания публичная, то даже финансовая отчетность представляется на всеобщее обозрение. Зная всю подноготную бизнеса конкурента можно перевернуть многое в свою пользу. А кто знает ваших конкурентов лучше ФНС? Предлагаю рассмотреть потрясающий сервис от ФНС, в котором размещается бухгалтерская отчетность компаний...