AML club - про Росфинмониторинг и ПОД/ФТ

). 1. Кто обязан представлять отчетность Требования касаются организаций, не поднадзорных Центральному банку РФ, а именно: • Организаций федеральной почтовой связи. • Операторов подвижной радиотелефонной связи, оказывающих услуги самостоятельно. • Операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и самостоятельно оказывающих услуги по передаче данных. 2. О чем необходимо отчитываться Субъекты обязаны предоставлять информацию о реализации мер в отношении блокируемых лиц(иностранных государств, организаций, граждан, а также подконтрольных им юрлиц). К таким мерам относятся: • Запрет или ограничение финансовых операций...

! 🤝 📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 🗓 Дата инструктажа: 26 июня 2026 г. в 10-00 МСК 💰 Стоимость участия: 5 000 р. (скидка на группу от 3х слушателей - 20%) 📚 В цену включены: - раздаточные материалы (инструкции, чек-листы), - возможность задавать вопросы лектору, - свидетельство об обучении установленного образца (мы передаем сведения об обученных сотрудниках в учебный центр Росфинмониторинга), - скан свидетельства в день обучения, - запись вебинара (бессрочно). Лектор: Щелокова Ада Игоревна 👩🏻 🌐 На вебинаре можно НЕ присутствовать он-лайн...

Правительство Российской Федерации подготовило проект постановления о внесении изменений в правила использования биометрических персональных данных (Постановление № 1067). Основная цель документа — расширить перечень случаев, когда идентификация гражданина может проводиться дистанционно, без его личного присутствия, на основе данных из Единой биометрической системы (ЕБС), загруженных через мобильное приложение...

Федеральный закон от 10 июня 2026 года № 171-ФЗ, который вводит усиление контроля через ГИИС ДМДК. Основные изменения направлены на повышение прозрачности и обеспечение прослеживаемости оборота ценностей: Сроки вступления в силу Закон предусматривает поэтапное вступление норм в силу (согласно Статье 2): Со дня официального опубликования (с 10 июня 2026 года): Нормы о судебно-экспертных учреждениях Минюста. Положения, касающиеся международных договоров РФ...

нормативном акте — Приказе Минфина России от 22.05.2026 № 67н. О чем Приказ? Документ утверждает состав сведений и документов, которые оператор лотереи обязан предоставлять организатору лотереи и контролирующему органу (ФНС России). Основные положения: Кого касаются сведения: бенефициарных владельцев, учредителей (участников), членов совета директоров и коллегиальных органов, единоличного исполнительного органа, а также лиц, оказывающих существенное влияние на решения оператора лотереи...

Для субъектов 115-ФЗ опубликован проект изменений в постановления Правительства РФ № 1157 и № 1180, которые регулируют требования к правилам внутреннего контроля (ПВК). Ключевые изменения: • Порядок работы с Личным кабинетом: Всем субъектам 115-ФЗ в структуру ПВК необходимо будет включить новый раздел. Он должен описывать порядок организации доступа к личному кабинетуна сайте Росфинмониторинга и правила его использования,. • Корректировка ссылок на закон: из требований к...

Здесь риелторы, ювелиры, бухгалтеры, аудиторы, юристы, нотариусы, лизинг, факторинг, платёжные операторы и крипто разбираются с финмониторингом без паники и штрафов. Мы — практики. Регистрируем в Росфинмониторинге, пишем правила внутреннего контроля, сдаём отчётность и снимаем подозрения банков. На канале — то, что обычно стоит денег: разборы реальных кейсов, памятки и пошаговые инструкции. Много новых подписчиков — собрали лучшее по темам 👇 💸 Схемы отмывания и легализации Обнал маткапитала: как это устроено · через турфирмы и кэшбэк · через экспортно-импортные контракты · несовершеннолетние...

Впервые столкнулись с требованием заводить анкету - бенефициарного владельца к анкете физ лица. В предписании о несоответствии правил внутреннего контроля требованиям законодательства о ПОД/ФТ!!! (внимание: написали правила не соответствуют требованиям!!!) клиенту написали, что у физ лиц бенефициар оно само, и поэтому к каждой анкете физ лица надо делать анкету бенефициара на него самого же...

, регулирующее порядок обжалования отказов в совершении операций. Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 11 июня 2026 года. Ниже представлены ключевые тезисы предстоящих изменений: • Интеграция цифрового рубля в систему ПОД/ФТ.Регламентируется порядок работы с отказами, связанными с платформой цифрового рубля. В частности, вводится понятие отказа в направлении распоряжения или заявления пользователя платформы цифрового рубля для совершения операции...

Последние изменения в законодательстве расширяют перечень нотариально удостоверяемых сделок, попадающих под действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данные изменения означают, что нотариусам необходимо провести дополнительный инструктаж для своих сотрудников, а также актуализировать правила внутреннегоконтроля (ПВК) в срок до 25 июня 2026 года...

государственному контролю в рамках закона № 115-ФЗ. Обязательному контролю теперь подлежат сделки по предоставлению имущества в лизинг физическому лицу, если: 1. Физическое лицо-лизингополучатель одновременно является продавцом этого имущества (схема обратного лизинга). 2. Физическое лицо-лизингополучатель выступает представителем (поверенным) другого физического лица, являющегося продавцом предмета лизинга. Контролировать необходимо сделки на сумму от 100 000 до 1 000 000 рублей включительно...

14 мая 2026 года опубликован Приказ Федеральной службыпо финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 08.04.2026 № 68. Последние изменения в законодательстве расширяют перечень нотариально удостоверяемых сделок, попадающих под действие «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ. Суть изменений: Приказ № 68 внес важные дополнения в перечень сделок, подлежащих контролю со стороны нотариусов. Этот документ дополняет ранее принятый базовый Приказ от 23 декабря 2024 года № 333. Согласно новым правилам, список контролируемых сделок расширен за счет следующих позиций: 1. Акцепт безотзывной оферты, в результате...