AML club - про Росфинмониторинг и ПОД/ФТ

). 1. Кто обязан представлять отчетность Требования касаются организаций, не поднадзорных Центральному банку РФ, а именно: • Организаций федеральной почтовой связи. • Операторов подвижной радиотелефонной связи, оказывающих услуги самостоятельно. • Операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и самостоятельно оказывающих услуги по передаче данных. 2. О чем необходимо отчитываться Субъекты обязаны предоставлять информацию о реализации мер в отношении блокируемых лиц(иностранных государств, организаций, граждан, а также подконтрольных им юрлиц). К таким мерам относятся: • Запрет или ограничение финансовых операций...

! 🤝 📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 🗓 Дата инструктажа: 26 июня 2026 г. в 10-00 МСК 💰 Стоимость участия: 5 000 р. (скидка на группу от 3х слушателей - 20%) 📚 В цену включены: - раздаточные материалы (инструкции, чек-листы), - возможность задавать вопросы лектору, - свидетельство об обучении установленного образца (мы передаем сведения об обученных сотрудниках в учебный центр Росфинмониторинга), - скан свидетельства в день обучения, - запись вебинара (бессрочно). Лектор: Щелокова Ада Игоревна 👩🏻 🌐 На вебинаре можно НЕ присутствовать он-лайн...

Правительство Российской Федерации подготовило проект постановления о внесении изменений в правила использования биометрических персональных данных (Постановление № 1067). Основная цель документа — расширить перечень случаев, когда идентификация гражданина может проводиться дистанционно, без его личного присутствия, на основе данных из Единой биометрической системы (ЕБС), загруженных через мобильное приложение...

Федеральный закон от 10 июня 2026 года № 171-ФЗ, который вводит усиление контроля через ГИИС ДМДК. Основные изменения направлены на повышение прозрачности и обеспечение прослеживаемости оборота ценностей: Сроки вступления в силу Закон предусматривает поэтапное вступление норм в силу (согласно Статье 2): Со дня официального опубликования (с 10 июня 2026 года): Нормы о судебно-экспертных учреждениях Минюста. Положения, касающиеся международных договоров РФ...

нормативном акте — Приказе Минфина России от 22.05.2026 № 67н. О чем Приказ? Документ утверждает состав сведений и документов, которые оператор лотереи обязан предоставлять организатору лотереи и контролирующему органу (ФНС России). Основные положения: Кого касаются сведения: бенефициарных владельцев, учредителей (участников), членов совета директоров и коллегиальных органов, единоличного исполнительного органа, а также лиц, оказывающих существенное влияние на решения оператора лотереи...