26 минут назад
• Вы подписаны
AML club - про Росфинмониторинг и ПОД/ФТ
3
подписчика
Канал для предпринимателей, юристов и тех, кто отвечает за комплайнс. Объясняем, как работает закон Федеральный закон № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма», разбираем актуальные требования по ПОД/ФТ, реальные кейсы и рекомендации.
Канал для предпринимателей, юристов и тех, кто отвечает за комплайнс. Объясняем, как работает закон Федеральный закон № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма», разбираем актуальные требования по ПОД/ФТ, реальные кейсы и рекомендации.
27 минут назад
• Вы подписаны
Проверку клиентской базы на наличие лиц, чьи средства подлежат замораживанию, проводят не реже одного раза в три месяца и сообщают о
результатах Росфинмониторингу. Проверка охватывает национальный перечень, решения МКО и соответствующие перечни Совета Безопасности ООН, в том числе связанные с распространением оружия массового уничтожения...
5 дней назад
• Вы подписаны
Росфинмониторинг предлагает приостанавливать операции при частичном совпадении данных с перечнями
9 сентября 2026 года опубликован проект поправок к Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подготовленный Росфинмониторингом...
6 дней назад
• Вы подписаны
Вчера была на открытии новой магистерской программы в Дипломатической академии МГИМО — «Международная экономическая и финансовая
безопасность». Студенты задавали вопросы Герману Негляду, и один из них был о том, каким сегодня вообще должен быть специалист в сфере финансового мониторинга. Ответ мне очень понравился. По сути, это эксперт на стыке сразу пяти профессий. Экономика — чтобы понимать бизнес, движение денег, платежи, проводки и экономический смысл операций. Право — чтобы разбираться в юридических тонкостях, уметь читать нормативку и переводить требования законодательства в реальные документы и процессы. IT и...
