Темный аудит

Что будет с банком Тинькофф из-за ситуации с Олегом? Если кратко, то ничего! Единственный акционер банка - TCS Group Holding Plc (зарегистрирована на Кипре). Олежка -мажоритарный акционер компании с долей 40,4%. Более того, он никогда не занимался операционной деятельностью, никогда не имел отношения к управлению банком...

По предварительным данным МВД было обналичено 250 млн рублей. В 2016 году в региональные банки поступали документы на оплату строительных работ от ряда фирм, которые реально не осуществлялись. Деньги переводились на счета предпринимателей. Установлено, что к организации незаконной банковской деятельности причастен житель Рязани 1975 года рождения...

Avanti - первый криптовалютный банк в США. Этой новостью поделилась ветеран Уолл-стрит Кейтлин Лонг. Она участвовала в разработке 13 законов для регулирования блокчейна. Банк Avanti может выступать посредником между институциональными клиентами и ФРС США. Банк должен помочь пенсионным фондам, корпорациям и хедж-фондам инвестировать в криптовалюту...

Администрация президента обратится к Путину с предложением снять Набиуллину с поста главы ЦБ. Вроде как, вопрос решили еще при вступлении в должность премьер-министра Мишустина и его первого зама Белоусов как обязательное выполение в срок нацпроектов. Планируется, что свой пост глава ЦБ покинет после...

Ренато Усатый стал миллионером благодаря Сергею Менделееву, Борису Ушеровичу и Валерию Маркелову. Эти трое выкачивали деньги из предприятия "Российские железные дороги". В определенный момент было решено, что Ренато Усатый будет контролировать банк, которым владел Герман Горбунцов (еще один сомнительный банкир). Горбунцов был пойман на воровстве у деловых партнеров, его заменили на Усатого (пообtofk решить все вопросы в Кишеневце с Владимиром Плахотнюком).В это время ландромат работал на всю катушку. После неудачного покушения на Горбунцова (написал жалобу на Усатого), мер Бельц не смог получить контроль над финансовыми потоками "Universal Bank"...