Темный аудит

Что будет с банком Тинькофф из-за ситуации с Олегом? Если кратко, то ничего! Единственный акционер банка - TCS Group Holding Plc (зарегистрирована на Кипре). Олежка -мажоритарный акционер компании с долей 40,4%. Более того, он никогда не занимался операционной деятельностью, никогда не имел отношения к управлению банком...

По предварительным данным МВД было обналичено 250 млн рублей. В 2016 году в региональные банки поступали документы на оплату строительных работ от ряда фирм, которые реально не осуществлялись. Деньги переводились на счета предпринимателей. Установлено, что к организации незаконной банковской деятельности причастен житель Рязани 1975 года рождения...

Avanti - первый криптовалютный банк в США. Этой новостью поделилась ветеран Уолл-стрит Кейтлин Лонг. Она участвовала в разработке 13 законов для регулирования блокчейна. Банк Avanti может выступать посредником между институциональными клиентами и ФРС США. Банк должен помочь пенсионным фондам, корпорациям и хедж-фондам инвестировать в криптовалюту...

Администрация президента обратится к Путину с предложением снять Набиуллину с поста главы ЦБ. Вроде как, вопрос решили еще при вступлении в должность премьер-министра Мишустина и его первого зама Белоусов как обязательное выполение в срок нацпроектов. Планируется, что свой пост глава ЦБ покинет после...

Ренато Усатый стал миллионером благодаря Сергею Менделееву, Борису Ушеровичу и Валерию Маркелову. Эти трое выкачивали деньги из предприятия "Российские железные дороги". В определенный момент было решено, что Ренато Усатый будет контролировать банк, которым владел Герман Горбунцов (еще один сомнительный банкир). Горбунцов был пойман на воровстве у деловых партнеров, его заменили на Усатого (пообtofk решить все вопросы в Кишеневце с Владимиром Плахотнюком).В это время ландромат работал на всю катушку. После неудачного покушения на Горбунцова (написал жалобу на Усатого), мер Бельц не смог получить контроль над финансовыми потоками "Universal Bank"...

Хищение 250 млн - дело разваливается, главный свидетель "заблуждается" в показаниях. Уголовное дело в отношении Павла Чернявского, управляющего сибирским филиалом банка "Пушкино", рассматривается уже более полутора лет. Обвинение строится на показаниях основного свидетеля Натальи Усковой. Во время допроса в суде она внезапно заявила, что "заблуждалась" в показаниях, а ранее данные показания не подтверждает. Чернявский обвиняется в мошенничестве и легализации денег путем получения кредита на подконтрольную фирму ООО "ИнвестСтрой". Кредит был выдан на покупку и завершение строительства здания в Новосибирске...

Налоговая служба Великобритании создала секретное подразделение, которое будет расследовать дела, связанные с использованием семейных инвестиционных компаний, как инструмента для избежания налогов (налог на наследство). Семейные офисы используются для хранения акций, облигаций и активов. Эта схема позволяет снижать налог на...

Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (mokas) конфисковало в 2013-2019 году активы на сумму 221,5 млн евро. Большая часть этих средств была связана с подозрительной финансовой активностью, касающихся торговли наркотиками и коррупционных схем. За семь лет были...

Швейцарский банк получил пока только предупреждение от финансового регулятора страны за игнорирование рисков отмывания денег при обработке платежей. А платежи связаны с Венесуэлой и ФИФА. Банк совершил ошибку при принятии платежа на 70 млн швейцарских франков для клиента из Венесуэлы, хотя было известно, что его обвиняют в коррупции (это был 2014 год)...

Карательные меры за уклонение от уплаты налогов - никакой проблемы на самом деле нет. Это слова Даниила Егорова. Также он высказывался о том, что недовольство бизнеса работой налоговых органов сильно преувеличено. Похоже, выдает желаемое за действительное. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что меры действительно карательные: уклонистам доначисляют налоги не с прибыли, а с выручки, которая значительно выше...

Тверской суд Москвы отправил туда экс-представителя правления Инвест-банка. Он же глава Федерации хоккея Москвы. он же обвиняемый в преднамеренном банкротстве банка. С ним за компанию отправлен бывший член наблюдательного совета банка Сергей Зайцев, а еще двух фигурантов - Владимира Гезина и Григория Юсуфова - под домашний арест. Эта компания нанесла банку ущерб в 3 млрд рублей. А 196 статья УК РФ "Преднамеренное банкротство" обещает до 6 лет лишения свободы и штраф 200 тыс рублей. Но есть и другие данные: возможно Менделеев вывел из банка 45 млрд рублей...