Что будет с банком Тинькофф из-за ситуации с Олегом? Если кратко, то ничего! Единственный акционер банка - TCS Group Holding Plc (зарегистрирована на Кипре). Олежка -мажоритарный акционер компании с долей 40,4%. Более того, он никогда не занимался операционной деятельностью, никогда не имел отношения к управлению банком...
По предварительным данным МВД было обналичено 250 млн рублей. В 2016 году в региональные банки поступали документы на оплату строительных работ от ряда фирм, которые реально не осуществлялись. Деньги переводились на счета предпринимателей. Установлено, что к организации незаконной банковской деятельности причастен житель Рязани 1975 года рождения...
Avanti - первый криптовалютный банк в США. Этой новостью поделилась ветеран Уолл-стрит Кейтлин Лонг. Она участвовала в разработке 13 законов для регулирования блокчейна. Банк Avanti может выступать посредником между институциональными клиентами и ФРС США. Банк должен помочь пенсионным фондам, корпорациям и хедж-фондам инвестировать в криптовалюту...
Администрация президента обратится к Путину с предложением снять Набиуллину с поста главы ЦБ. Вроде как, вопрос решили еще при вступлении в должность премьер-министра Мишустина и его первого зама Белоусов как обязательное выполение в срок нацпроектов. Планируется, что свой пост глава ЦБ покинет после...
Ренато Усатый стал миллионером благодаря Сергею Менделееву, Борису Ушеровичу и Валерию Маркелову. Эти трое выкачивали деньги из предприятия "Российские железные дороги". В определенный момент было решено, что Ренато Усатый будет контролировать банк, которым владел Герман Горбунцов (еще один сомнительный банкир). Горбунцов был пойман на воровстве у деловых партнеров, его заменили на Усатого (пообtofk решить все вопросы в Кишеневце с Владимиром Плахотнюком).В это время ландромат работал на всю катушку. После неудачного покушения на Горбунцова (написал жалобу на Усатого), мер Бельц не смог получить контроль над финансовыми потоками "Universal Bank"...
Хищение 250 млн - дело разваливается, главный свидетель "заблуждается" в показаниях. Уголовное дело в отношении Павла Чернявского, управляющего сибирским филиалом банка "Пушкино", рассматривается уже более полутора лет. Обвинение строится на показаниях основного свидетеля Натальи Усковой. Во время допроса в суде она внезапно заявила, что "заблуждалась" в показаниях, а ранее данные показания не подтверждает. Чернявский обвиняется в мошенничестве и легализации денег путем получения кредита на подконтрольную фирму ООО "ИнвестСтрой". Кредит был выдан на покупку и завершение строительства здания в Новосибирске...
