АнтиФинРазведка

Структура правонарушений в сфере финансов с каждым годом меняется. Статистика свидетельствует: современные компьютерные технологии все чаще используют для совершения преступлений. В России регулярно обнаруживаются неправомерные платежи или снятие наличных денег в банкоматах. За неправомерный оборот средств платежей установлена уголовная ответственность по статье 187 УК РФ. Казалось бы – такая неприметная статейка - 187 УК РФ. До определенного момента даже считалась мертвой. Статья появилась в российском УК в 1996 году...

В последнее время в кулуарах интернета идут обсуждения на тему, может ли фирма угодить в список «недостойных», если она не получала запретов на проведение платежа и не стала закрывать счёт, но был заблокирован доступ к интернет-банкингу. Итак, вспомним основные регламентирующие «вот это вот все» акты: В законе, как всегда, все, в общем и целом -идет беспощадная борьба с мировым злом. Вся конкретика, конечно же, содержатся в подзаконных документах ЦБ. Казнят террористов и гнусных преступников, а отдуваются предприниматели, которые «ни сном ни духом»...

Когда ваше ООО стало неугодно по различным причинам, возникает необходимость ликвидировать его быстро и без лишних проблем. Сейчас многие учредители уходят от стандартных способов и все чаще прибегают к альтернативным, таким как слияние с другим предприятием, смена собственников, а интернет пестрит заголовками и помощью в ликвидации ООО через офшор с обещанием, что теперь все претензии по фирме нужно будет предъявлять офшору – на какие-нибудь Британские Виргинские острова или Сейшелы. Остановимся на последнем...

В наше время блокировкой расчетного счета никого не удивишь. Самые распространенные случаи - блокировка от ФНС за неуплату налогов и сборов, не сдачу отчетов, не предоставление ответа на требование налоговой...

В последнее время ФНС все чаще отказывает в регистрации нового директора организации через ЭЦП.