АнтиФинРазведка

Структура правонарушений в сфере финансов с каждым годом меняется. Статистика свидетельствует: современные компьютерные технологии все чаще используют для совершения преступлений. В России регулярно обнаруживаются неправомерные платежи или снятие наличных денег в банкоматах. За неправомерный оборот средств платежей установлена уголовная ответственность по статье 187 УК РФ. Казалось бы – такая неприметная статейка - 187 УК РФ. До определенного момента даже считалась мертвой. Статья появилась в российском УК в 1996 году...

В последнее время в кулуарах интернета идут обсуждения на тему, может ли фирма угодить в список «недостойных», если она не получала запретов на проведение платежа и не стала закрывать счёт, но был заблокирован доступ к интернет-банкингу. Итак, вспомним основные регламентирующие «вот это вот все» акты: В законе, как всегда, все, в общем и целом -идет беспощадная борьба с мировым злом. Вся конкретика, конечно же, содержатся в подзаконных документах ЦБ. Казнят террористов и гнусных преступников, а отдуваются предприниматели, которые «ни сном ни духом»...

Когда ваше ООО стало неугодно по различным причинам, возникает необходимость ликвидировать его быстро и без лишних проблем. Сейчас многие учредители уходят от стандартных способов и все чаще прибегают к альтернативным, таким как слияние с другим предприятием, смена собственников, а интернет пестрит заголовками и помощью в ликвидации ООО через офшор с обещанием, что теперь все претензии по фирме нужно будет предъявлять офшору – на какие-нибудь Британские Виргинские острова или Сейшелы. Остановимся на последнем...

В наше время блокировкой расчетного счета никого не удивишь. Самые распространенные случаи - блокировка от ФНС за неуплату налогов и сборов, не сдачу отчетов, не предоставление ответа на требование налоговой...

В последнее время ФНС все чаще отказывает в регистрации нового директора организации через ЭЦП.

Сейчас страна медленно втягивается в рабочий процесс, это хорошее время подумать о глобально - стратегических вопросах – сохранение нажитого непосильным трудом. Мало кто об заботится об этом и принимает превентивные меры, пока все хорошо и идет своим чередом. Однако, когда вопрос встает – бывает уже поздно пить боржоми. Итак, посягательство на имущество может возникнуть в результате судебно – уголовных преследований: Наиболее распространённым способом сокрытия имущества являются «богатые родственники»: мать/отец, братья/сестры, дети...

Давно канули в лету те времена, когда можно замутить схемку, зарегистрировать ее на номинала и множить прибыли. Сейчас подвигом становится простое открытие счета. Все потому, что банкам стали вменять надзорных функций. От простого перетока денег банки медленно двигаются к функциям налоговых органов. В частности, антиотмывочное законодательство требует от российских банков не только идентифицировать клиентов, но и раскрывать бенефициары владельцев, а также раскрывать источники происхождения денег...

Сложившиеся правила игры поменялись опять с точностью до наоборот. Если раньше ЦБ РФ в своих методичках настоятельно НЕ рекомендовал банкам указывать клиенту причину отказа в обслуживании или блокировке счета, то сейчас он же ОБЯЗАЛ российские банки информировать клиентов о причинах таких отказов. Ранее, в информационном Письме от 12 сентября 2018 года, ЦБ уже делал попытку сломать сложившуюся практику утаивания банками причин отказов в банковском обслуживании, но его начинание было банками проигнорировано,...