Судебный покер

Гипноз обнальных схем .. С 1 января 2023 в соответствии с п. 9 ст. 58 НК необходимо уведомлять ИФНС об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, из которых будет видно, источник появления денег и частично на что потрачены. Это значит, если деньги получены преступным путем и сложно указать источник, то придется создать видимость, что деньги были получены законным путем) Обналичить деньги с нарушением закона можно через что угодно: а) через ФССП; б) по зарплатным проектам; в) по подложным решениям КТС; г) через ФНС; е) через криптовалюту и прочее. Полученные наличные распределяются между заинтересантами и легализуются в белый бизнес, авто, антиквариат и пр. .. Согласитесь, что только грязные деньги приносят чистую прибыль, - сомнительный тезис. Подробный кейс об ответственности за незаконную обналичку денег и найденные решения для решения проблемы см. здесь 📌

Как избавиться от долгов¶ Банку невыгодно накапливать просроченную задолженность¶ Согласно регламентов ЦБ нужно в этом случае создавать дополнительные резервы под долги клиентов, выделять денежные средства и работников для работы с проблемными долгами¶ Порядок же судебного взыскания долгов длительный и затратный¶ В связи с чем, банк идет двумя путями: продает долг Должнику или Коллектору, который затем обращается с иском в суд, получает исполнительный лист и далее дружит с приставом¶ Что делать должнику в такой ситуации? Вариантов на самом деле всего пять: 1.  Купить долг у банка самому 2. Выиграть суд у коллектора 3. Обанкротить должника 4. Альтернативные варианты 5. Продать долг инвестору О пятом варианте подробнее Чек-лист для судебного инвестора Главной проблемой для судебных инвестиций является непрозрачность системы оценки рисков при выборе кейса для финансирования. По этой причине в судебном венчуре инвестиции делают портфельно, то есть инвестор вкладывается сразу в несколько судебных споров. На выходе часть вложений, вероятно, не окупится, однако, конечный результат финансирования, как правило, перекрывает убытки. Как это работает см. здесь

На мировую в банкротстве >>> При рассмотрении дела о банкротстве на любой стадии должник, кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение (МС). Решение о заключении МС принимается собранием кредиторов. Несомненно, заключение МС в период моратория на банкротство – неплохой способ восстановления платёжеспособности хотя бы только потому, что после вступления в силу МС должник может осуществлять деятельность: гасить долги, заключать сделки ипр. Ликвидация не выгодна > Как это верно, Ватсон ) Мировое соглашение предусматривает 4 этапа: 1) Погашение задолженности перед кредиторами 1, 2-й очередей и получение согласия на заключение МС всех кредиторов, обязательство которых обеспечено залогом. 2) проведение собрания кредиторов, 3) утверждение арбитражным судом МС, 4) Прекращение процедуры банкротства, полномочий арбитражного управляющего и иное ) Таким образом, заключение мирового соглашения и погашение долга наряду с альтернативными вариантами банкротства является конструктивным способом урегулирования спора. Но ни у каждого должника есть возможность на 1м этапе заключения МС погасить долги перед кредиторами 1, 2-й очереди. И здесь понадобится помощь судебного инвестора. Условия в каждом случае индивидуальны и нужно обсуждать ) Долгов больше, чем активов? Не спешите ликвидировать компанию. Закажите звонок