Гипноз обнальных схем .. С 1 января 2023 в соответствии с п. 9 ст. 58 НК необходимо уведомлять ИФНС об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, из которых будет видно, источник появления денег и частично на что потрачены. Это значит, если деньги получены преступным путем и сложно указать источник, то придется создать видимость, что деньги были получены законным путем) Обналичить деньги с нарушением закона можно через что угодно: а) через ФССП; б) по зарплатным проектам; в) по подложным решениям КТС; г) через ФНС; е) через криптовалюту и прочее. Полученные наличные распределяются между заинтересантами и легализуются в белый бизнес, авто, антиквариат и пр. .. Согласитесь, что только грязные деньги приносят чистую прибыль, - сомнительный тезис. Подробный кейс об ответственности за незаконную обналичку денег и найденные решения для решения проблемы см. здесь 📌
Разглашение налоговой тайны ¶