Судебный покер
208
подписчиков
Канал про венчурное правосудие)
Канал про венчурное правосудие)
3 года назад
• Вы подписаны
Гипноз обнальных схем .. С 1 января 2023 в соответствии с п. 9 ст. 58 НК необходимо уведомлять ИФНС об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, из которых будет видно, источник появления денег и частично на что потрачены. Это значит, если деньги получены преступным путем и сложно указать источник, то придется создать видимость, что деньги были получены законным путем) Обналичить деньги с нарушением закона можно через что угодно: а) через ФССП; б) по зарплатным проектам; в) по подложным решениям КТС; г) через ФНС; е) через криптовалюту и прочее. Полученные наличные распределяются между заинтересантами и легализуются в белый бизнес, авто, антиквариат и пр. .. Согласитесь, что только грязные деньги приносят чистую прибыль, - сомнительный тезис. Подробный кейс об ответственности за незаконную обналичку денег и найденные решения для решения проблемы см. здесь 📌
3 года назад
• Вы подписаны
Как избавиться от долгов¶ Банку невыгодно накапливать просроченную задолженность¶ Согласно регламентов ЦБ нужно в этом случае создавать дополнительные резервы под долги клиентов, выделять денежные средства и работников для работы с проблемными долгами¶ Порядок же судебного взыскания долгов длительный и затратный¶ В связи с чем, банк идет двумя путями: продает долг Должнику или Коллектору, который затем обращается с иском в суд, получает исполнительный лист и далее дружит с приставом¶ Что делать должнику в такой ситуации? Вариантов на самом деле всего пять: 1. Купить долг у банка самому 2. Выиграть суд у коллектора 3. Обанкротить должника 4. Альтернативные варианты 5. Продать долг инвестору О пятом варианте подробнее Чек-лист для судебного инвестора Главной проблемой для судебных инвестиций является непрозрачность системы оценки рисков при выборе кейса для финансирования. По этой причине в судебном венчуре инвестиции делают портфельно, то есть инвестор вкладывается сразу в несколько судебных споров. На выходе часть вложений, вероятно, не окупится, однако, конечный результат финансирования, как правило, перекрывает убытки. Как это работает см. здесь
3 года назад
• Вы подписаны
Разглашение налоговой тайны ¶
Каждый налогоплательщик имеет право на соблюдение и сохранение государством налоговой тайны (п. 13.п. 1 ст. 21 НК РФ) Почему? Дело в том, что налоговые органы обязаны по своей функции, собирать информацию о материальном (имущественном и ином) положении людей, предпринимателей и организаций (п. 15 ст. 7 Закона РФ от 21.03.1991г. № 943-1). Полученная налоговыми органами информация имеет статус налоговой тайны (ст. 102 НК РФ), которую они обязаны соблюдать (пп.8 п.1 ст. 32 НК РФ) Если такие данные станут известны 3-м лицам, это может принести юридическому или физическому лицу вред...
4 года назад
• Вы подписаны
На мировую в банкротстве >>> При рассмотрении дела о банкротстве на любой стадии должник, кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение (МС). Решение о заключении МС принимается собранием кредиторов. Несомненно, заключение МС в период моратория на банкротство – неплохой способ восстановления платёжеспособности хотя бы только потому, что после вступления в силу МС должник может осуществлять деятельность: гасить долги, заключать сделки ипр. Ликвидация не выгодна > Как это верно, Ватсон ) Мировое соглашение предусматривает 4 этапа: 1) Погашение задолженности перед кредиторами 1, 2-й очередей и получение согласия на заключение МС всех кредиторов, обязательство которых обеспечено залогом. 2) проведение собрания кредиторов, 3) утверждение арбитражным судом МС, 4) Прекращение процедуры банкротства, полномочий арбитражного управляющего и иное ) Таким образом, заключение мирового соглашения и погашение долга наряду с альтернативными вариантами банкротства является конструктивным способом урегулирования спора. Но ни у каждого должника есть возможность на 1м этапе заключения МС погасить долги перед кредиторами 1, 2-й очереди. И здесь понадобится помощь судебного инвестора. Условия в каждом случае индивидуальны и нужно обсуждать ) Долгов больше, чем активов? Не спешите ликвидировать компанию. Закажите звонок
4 года назад
• Вы подписаны
На чьей стороне закон
Коллектор обратился к мировому судье с заявлением о вынесении судебного приказа в соответствии со ст. 126 ГПК РФ Мировой судья вынесла судебный приказ. Должник оспорил с/приказ. Коллектор повторно подал иск в федеральный суд, насчитав проценты и пеню. В суде ответчик заявил возражение на иск и ходатайство о применении исковой давности. Суд, рассмотрев ходатайство, пришел к выводу, что истец пропустил трехлетний срок давности в части взыскания платежей за трехлетний период, предшествующий обращению...
4 года назад
• Вы подписаны
Как разблокировать счет
В п. 10 ст. 101 НК РФ предусмотрены два вида обеспечительных мер - запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика без согласия налогового органа; - приостановление операций по счетам в банке Рассмотрим вторую из указанных мер, поскольку она фактически способна парализовать деятельность любого предпринимателя Банки обязаны приостанавливать расходные операции по счетам своих клиентов индивидуальных предпринимателей (ИП) по решению налогового органа (п. 6, 11 ст. 76 НК) Мало кто...
