ВЕСТИ 115-ФЗ

Кредитные организации хотят получить поправки в действующее законодательство о ПОД/ФТ с конкретизацией некоторых положений. Ассоциация банков “Россия” обратилась к Центробанку с просьбой указать актуальные методы отмывания средств...

ФАТФ указала на возможные злоупотребления в сфере ПОД/ФТ в сегменте криптовалют Власти Канады ужесточают меры в сфере ПОД/ФТ в отношении криптовалют и компаний, занимающихся бизнесов в сфере криптотехнологий...

12 марта 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" вносит изменения в Федеральный закон №115-ФЗ. Закон внес изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и затронул  текст Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ...

Росфинмониторинг сообщил в ведомства (Роскомнадзор, Центробанк и МВД) сведения о распространившейся механике по похищению денег с платежных карт при использовании их в сети Интернет. Механика похищения средств настроена таким образом: мошенники запускают сайт, к примеру, с платными опросами. Пользователю после прохождения опроса высылается ссылка, нажав на которую можно получить крупный выигрыш. Пользователь должен предоставить свои данные и оплатить незначительную комиссию, предоставив данные своей карты...

Центробанк прописал пперечень мер поддержки россиян, финансовых институтов и экономики в целом в период разгара коронавируса. Для финансовых компаний будет снижена регуляторная и надзорная нагрузка. В первую очередь необходимо было сократить число мероприятий, которые требуют присутствия сотрудника на рабочем месте, расширить сроки на сдачу отчетных документов и уменьшить число несрочных запросов в компании...