ОРД

Французское следствие ждет от сенатора признаний в тайном финансировании Марин Ле Пен Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Владимира Путина с победой на выборах 18 марта. Главам России и Франции, конечно, есть что обсудить помимо обмена дипломатическими любезностями. Например, дело Сулеймана Керимова. Макрон, как известно, не только политик, но и инвестбанкир. Поэтому кое-что понимает в движении денег. Особенно, если эти деньги двигались в теневую кассу его главного конкурента на недавних выборах Марин Ле Пен...

Клиенты банка столкнулись с проблемами при проведении операций по карте Давно ничего не пишем в рубрике #невопрос, ну так вы и не спрашиваете. А зря. Предыдущие вопросы-то были в точку. Вот, например, еще в конце января, с подачи читателей, мы предупреждали, что в зоне риска АктивКапиталБанк. И что даже честные попытки акционеров Оганесяна и Леушкина, которые заливают проблемы собственными деньгами, едва ли его спасут после доначисления 700 миллионов рублей резервов...

Самба беглого Мотылька. Часть 3 Опробовав вывод пенсионных накоплений через ипотечные сертификаты участия (ИСУ), Анатолий Мотылев отправился на ММВБ. Планировалась нехитрая, но крайне эффективная операция: выпуск на бирже долговых векселей несколькими компаниями, связанными с «Банком Российский кредит» (БРК), а затем их реализация фирмам, управляющим деньгами НПФ. Читать также: Самба беглого Мотылька. Часть 1, Самба беглого Мотылька. Часть 2 Однако, в ходе дискуссий с представителями ЦБ выяснилось,...

Самба беглого Мотылька. Часть 2 В апреле 2016 года, когда Анатолий Мотылев, экс-владелец «Банка Российский кредит» (БРК) уже обживался в городе-герое Лондоне, начались хаотичные изменения в учредительных документах технической компании БРК – «Техномарк». За неделю поменялись физические лица, выступавшие номинальными учредителями и директорами в кипрских офшорах, владевших долями в «Техномарке». Новые номиналы были поставлены группой авторитетных питерских предпринимателей, фронтменом которой выступал бывший партнер Мотылева Константин Аверкин...

Конфликт между таможенниками и чекистами возник из-за крупных партий элитного конфиската ФТС сохранит фискальные полномочия и не будет поглощена налоговой службой. Но это не значит, что в ведомстве Булавина теперь тишина и спокойствие. Потому что, по словам наших источников, «с Лубянкой сохраняется перпендикулярное видение». Самый жирный крест, видимо, поставлен на карьере руководителя Северо-западной оперативной таможни Александра Безлюдского. В его кабинете прошли обыски, а сам он вчера провел весь день в Филях, то есть в центральном аппарате ФТС...