ОРД

Французское следствие ждет от сенатора признаний в тайном финансировании Марин Ле Пен Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Владимира Путина с победой на выборах 18 марта. Главам России и Франции, конечно, есть что обсудить помимо обмена дипломатическими любезностями. Например, дело Сулеймана Керимова. Макрон, как известно, не только политик, но и инвестбанкир. Поэтому кое-что понимает в движении денег. Особенно, если эти деньги двигались в теневую кассу его главного конкурента на недавних выборах Марин Ле Пен...

Клиенты банка столкнулись с проблемами при проведении операций по карте Давно ничего не пишем в рубрике #невопрос, ну так вы и не спрашиваете. А зря. Предыдущие вопросы-то были в точку. Вот, например, еще в конце января, с подачи читателей, мы предупреждали, что в зоне риска АктивКапиталБанк. И что даже честные попытки акционеров Оганесяна и Леушкина, которые заливают проблемы собственными деньгами, едва ли его спасут после доначисления 700 миллионов рублей резервов...

Самба беглого Мотылька. Часть 3 Опробовав вывод пенсионных накоплений через ипотечные сертификаты участия (ИСУ), Анатолий Мотылев отправился на ММВБ. Планировалась нехитрая, но крайне эффективная операция: выпуск на бирже долговых векселей несколькими компаниями, связанными с «Банком Российский кредит» (БРК), а затем их реализация фирмам, управляющим деньгами НПФ. Читать также: Самба беглого Мотылька. Часть 1, Самба беглого Мотылька. Часть 2 Однако, в ходе дискуссий с представителями ЦБ выяснилось,...

Самба беглого Мотылька. Часть 2 В апреле 2016 года, когда Анатолий Мотылев, экс-владелец «Банка Российский кредит» (БРК) уже обживался в городе-герое Лондоне, начались хаотичные изменения в учредительных документах технической компании БРК – «Техномарк». За неделю поменялись физические лица, выступавшие номинальными учредителями и директорами в кипрских офшорах, владевших долями в «Техномарке». Новые номиналы были поставлены группой авторитетных питерских предпринимателей, фронтменом которой выступал бывший партнер Мотылева Константин Аверкин...

Конфликт между таможенниками и чекистами возник из-за крупных партий элитного конфиската ФТС сохранит фискальные полномочия и не будет поглощена налоговой службой. Но это не значит, что в ведомстве Булавина теперь тишина и спокойствие. Потому что, по словам наших источников, «с Лубянкой сохраняется перпендикулярное видение». Самый жирный крест, видимо, поставлен на карьере руководителя Северо-западной оперативной таможни Александра Безлюдского. В его кабинете прошли обыски, а сам он вчера провел весь день в Филях, то есть в центральном аппарате ФТС...

Конкуренция с Грефом проиграна, а в ВТБ вырос опасный конкурент В телеграме пытаются вычислить 60 банков, которые попали в шорт-лист зачистки ЦБ, о чем сообщил «Эксперт». А мы не вычисляем, потому что мы не калькулятор, а инсайдерский канал, и у нас есть источники. Эти источники говорят, что никакого шорт-листа нет в принципе, потому что решения принимаются Неглинной по мере накопления информации и на протяжении длительного времени. Зато наши друзья в ВТБ уверены, что вброс про 60 банков — очередная...

Легендарный генерал ФСБ теперь в «Уралсибе» Во всех телеграм - каналах пишут, что из «Уралсиба» бегут сотрудники. А мы вам сейчас расскажем, от кого они бегут. В центральный аппарат «Уралсиба» перешел Виктор Воронин, генерал ФСБ, легендарный куратор банковского сектора. Известно, что Воронин и его экс-подчиненный...

Отставка стала мягким вариантом для директора департамента страхового надзора ЦБ. Вы, наверное, читали в новостях, что из ЦБ ушел директор департамента страхового надзора Игорь Жук и что это стало сюрпризом для участников рынка. Мы вам скажем больше о его уходе до самого последнего момента не знал даже непосредственный начальник, зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Претензии к деятельности Жука возникли у главного управления безопасности и защиты информации ЦБ, где служат прикомандированные сотрудники силовых органов...

Самба беглого Мотылька. Часть 1 Мы давно хотели рассказать вам историю про Анатолия Мотылева. Она настолько удивительна, что точно не лезет в один пост. Поэтому держите сериал. Владелец «Банка Российский кредит» (БРК), сын советского номенклатурщика (ходившего по грибы с Ельциным), стал крупным финансистом еще в далекие нулевые, а теперь – главным врагом зампреда ЦБ Тулина и многих участников рынка. В течение двух лет, прежде чем покинуть Россию в 2016 году, Мотылев выводил средства клиентов банка и ряда НПФ, которые находились в его управлении и размещались в его банках...