Форензик Корпоративная Защита

В мире существует огромное количество налогов, порой весьма необычных и даже курьезных. Правительства разных стран ищут способы пополнить бюджет и стимулировать определенное поведение граждан. Сегодня мы расскажем о самых странных налогах, которые существуют или существовали в разных уголках планеты. Готовы удивиться? 1. Налог на вредную еду: забота о здоровье через кошелек Многие страны, включая Великобританию, Францию, Ирландию, Норвегию, Чили и другие, ввели налог на вредную еду. Это касается продуктов с высоким содержанием сахара и калорий...

В современном мире глобализации, сотрудничество с иностранными компаниями открывает новые горизонты для бизнеса. Однако, заключение сделки с зарубежным партнером несет в себе определенные риски, которые необходимо учитывать. Недостаточная проверка иностранного контрагента может привести к финансовым потерям, судебным разбирательствам и даже санкционным проблемам. Поэтому, прежде чем ставить свою подпись под договором, важно провести тщательную проверку вашего потенциального партнера. В этой статье...

Аутсорсинг – это удобно и часто выгодно. Но передача части задач сторонним специалистам требует внимательного подхода к учету и оформлению документов. Иначе можно привлечь нежелательное внимание со стороны налоговых органов. Рассказываю, как правильно организовать учет операций по договору аутсорсинга и избежать проблем с проверяющими. 1. Договор Аутсорсинг оформляется договором возмездного оказания услуг. На этапе его заключения нужно учесть несколько важных моментов: •  Четко определите перечень передаваемых функций и услуг...

ФНС пристально следит за деятельностью бизнеса, и задача каждого предпринимателя – не попасть «на карандаш» к налоговым инспекторам. Чтобы этого избежать, проведите самодиагностику и устраните потенциальные факторы риска. В этой статье мы расскажем, на какие критерии ориентируются налоговики при назначении проверки и как снизить вероятность попасть под пристальное внимание. 1. Убытки в течение 2 лет и более • Риск: Подозрения в сокрытии доходов. • Что предпринять: * Подготовьтесь к объяснениям: Подготовьте аргументированное объяснение причин убытков для камеральной проверки...

Каждый предприниматель рано или поздно сталкивается с камеральной проверкой. Даже если вы не в курсе, что это такое, она все равно происходит! Считайте это аналогом аудита, только в роли поставщика или заказчика выступает налоговая инспекция. Важно понимать, что это за процесс, чтобы избежать неприятных сюрпризов и успешно пройти проверку. Что такое камеральная проверка и зачем она нужна? Камеральная проверка – это проверка налоговой декларации или расчета, которую проводит налоговая инспекция (ИФНС) по месту своего нахождения...

Налоговые проверки - это всегда стресс для бизнеса. Но что делать, если инспекция выходит за рамки закона и требует документы, не относящиеся к делу? Разбираем кейс ООО «А», которое успешно оспорило незаконные требования налоговой в суде. Ситуация. ООО «А» заявило налоговый вычет по НДС на 69,7 млн рублей за 4 квартал 2024 года. В ответ налоговая инспекция начала камеральную проверку и запросила огромный пакет документов, включая: Штатное расписание; Трудовые договоры и ГПД; Договоры аренды транспорта и строительной техники...

В бизнесе, к сожалению, не всегда все идет по плану. Сорванные сделки, ненадежные партнеры, изменения в структуре управления – все это может привести к серьезным финансовым и правовым последствиям. Зачем нужен анализ и оценка в таких ситуациях? Точно оценить потери. Выявить реальный размер ущерба, включая упущенную выгоду и косвенные издержки. Понять перспективы. Определить возможные риски и возможности для восстановления позиций. Разработать стратегию. Сформировать четкий план действий для защиты интересов бизнеса...

В современном бизнесе успех напрямую зависит от корпоративной культуры и уровня внутренней ответственности. Именно высшее руководство формирует ценности и стандарты поведения в организации, создавая атмосферу доверия и честности. Но что происходит, когда эти стандарты нарушаются или игнорируются? Здесь на сцену выходит комплаенс-контроль — система мер, направленная на предотвращение мошенничества и соблюдение нормативных требований. ➡️ Почему важен комплаенс-контроль? Комплаенс — это не просто модное слово...

В крупной производственной компании внедрили комплаенс "для галочки". Кодекс этики есть, антикоррупционная политика тоже. Но на практике дарили подарки контрагентам, допускали неформальные встречи вне рабочих часов, нарушали закупочные процедуры, а конфликт интересов просто игнорировался. В компании годами существовала практика "благодарностей" от поставщиков рекламных услуг, на которую никто не обращал внимания. Высокопоставленный менеджер несколько лет брал откаты с этих самых поставщиков. Ущерб компании - огромный, репутация - под угрозой...

Воровство, мошенничество, "серые" схемы... Ваш розничный бизнес уязвим, даже если вы уверены в обратном! Мы в "Форензик Корпоративная Защита" знаем, как остановить утечку ваших доходов. Топ-3 проблемы, которые подрывают ваш ритейл: Внутреннее воровство. Нечестные сотрудники, сговоры, махинации с товаром. Ущерб может быть колоссальным! Мошенничество с возвратами. Поддельные чеки, поврежденный товар, наглые покупатели. Риск велик, особенно при большом потоке клиентов. Злоупотребления на кассе. "Свои" скидки, манипуляции с отчётностью...

Корпоративное мошенничество – это как матрешка: чем дальше копаешь, тем больше сюрпризов (обычно неприятных) обнаруживаешь. За одной, казалось бы, незначительной провинностью, может скрываться целая пирамида злоупотреблений, разрушающая компанию изнутри. Мы в "Форензик Корпоративная Защита" специализируемся на раскрытии таких "матрешек". Давайте посмотрим, что может скрываться под "оболочкой" обычного нарушения: ➡️ Представьте себе картину: Кажется, что у вас в компании просто немного завышают командировочные расходы...

Строительная компания "С" столкнулась с финансовой дырой. Главный бухгалтер, имея полный доступ к финансам, организовала схему по выводу средств. Используя служебное положение, она убедила директора получать SMS-коды для доступа в онлайн-банк на свой личный номер. Сигнал тревоги подал другой сотрудник бухгалтерии, предоставив скрины подозрительных транзакций. Проблема: Хищение более 20 млн рублей через подставные фирмы, что ставило под угрозу завершение ключевого строительного проекта. ➡️ Наша команда...