Наши кейсы

В крупной производственной компании внедрили комплаенс "для галочки". Кодекс этики есть, антикоррупционная политика тоже. Но на практике дарили подарки контрагентам, допускали неформальные встречи вне рабочих часов, нарушали закупочные процедуры, а конфликт интересов просто игнорировался. В компании годами существовала практика "благодарностей" от поставщиков рекламных услуг, на которую никто не обращал внимания. Высокопоставленный менеджер несколько лет брал откаты с этих самых поставщиков. Ущерб компании - огромный, репутация - под угрозой...

Строительная компания "С" столкнулась с финансовой дырой. Главный бухгалтер, имея полный доступ к финансам, организовала схему по выводу средств. Используя служебное положение, она убедила директора получать SMS-коды для доступа в онлайн-банк на свой личный номер. Сигнал тревоги подал другой сотрудник бухгалтерии, предоставив скрины подозрительных транзакций. Проблема: Хищение более 20 млн рублей через подставные фирмы, что ставило под угрозу завершение ключевого строительного проекта. ➡️ Наша команда...

Компания столкнулась с подозрением в недобросовестности контрагента, предоставлявшего в аренду технику. Возникли сомнения в обоснованности предоставления техники по разным городам, целесообразности её использования и соответствии заявленному времени эксплуатации. Руководство решило провести внутреннее расследование для проверки финансовой обоснованности затрат на аренду. ➡️ Результат: Комплексный форензик анализ выявил ряд нарушений, указывающих на мошеннические действия подрядчика: Манипуляции с документацией...

Генеральный директор сети частных клиник "М" получил внутреннюю докладную записку от службы безопасности. В ней сообщалось о возможных злоупотреблениях со стороны одного из главных врачей. По предварительным данным, главврач мог получать скрытые платежи от поставщиков медицинского оборудования и медикаментов в обмен на продвижение их продукции при закупках. ➡️ Шаги расследования: Предварительная проверка. Анализ предоставленной информации, оценка рисков и определение направлений расследования. Сбор информации о фигуранте...

В первой части мы рассказали, как сеть фитнес-клубов оказалась на грани краха из-за, казалось бы, гениального, но, как оказалось, нечестного генерального директора. Теперь пришло время раскрыть детали расследования, которое выявило масштабную схему хищений, организованную Артемом. Вскрытие схемы: от фиктивных контрактов до роскошной жизни Наши специалисты шаг за шагом вскрывали сложную сеть махинаций: - Фальшивые контракты. 85 миллионов рублей "ушли" на "инновационное" оборудование, которое либо не существовало, либо приобреталось по бросовой цене через подставные фирмы...

Владелец сети фитнес-клубов, полный энтузиазма, нанял молодого и амбициозного генерального директора. Он обещал революцию в фитнес-индустрии, инновации и небывалый рост прибыли. Поддавшись очарованию перспективы, владелец предоставил ему полный карт-бланш в управлении финансами. Первый год: иллюзия успеха и звоночки тревоги: Новые филиалы, "уникальные" фитнес-марафоны, взрыв подписчиков в соцсетях – казалось, компания на взлете. Но параллельно росла и кредиторская задолженность, а чистая прибыль оставалась подозрительно низкой...