Бенефициар

Все банки России еще с 1 июня 2022 года начали пользоваться таким сервисом, как «Знай своего клиента». С его помощью можно автоматически выявлять подозрительные операции, которые проводятся по счетам предпринимателей на соответствие требованиям антиотмывочного закона. Но мы рассмотрим детальнее, что собой представляет ЗСК и какие возможности открывает. Что вообще собой представляет ЗСК? Платформа «Знай своего клиента» — автоматизированный сервис, который был разработан Банком РФ и его могут использовать все банки в своей работе...

Сразу ответим, что да, есть такие. Условно в этом вопросе кэшевики делятся на два типа. Первый тип – это те, кто генерят сами. Да, тут можно работать из-за рубежа, но нужно иметь какой-то офис, где будут храниться деньги. Процесс не сложный. Можно спокойно создавать лавки, а к регистраторам отправлять СБ-шников. Они примут документы, карты и все прочее. Директоров проверят и проконтролируют тоже они. По сути, большинство работы при таком раскладе ложится на СБ. Принять безнал не проблема. Отправить куда-то за границу – тоже...

Задача бизнеса – приносить прибыль и получать результат. Как писали выше, мы используем для этого все возможные доступные инструменты. Поэтому наша структура работает четко, без сбоев и каждый год мы растем. Теневики – это тоже предприниматели и, если у них получается построить грамотное взаимодействие с системой, – очень успешные. Многие люди до сих пор у нас в стране считают богатых нечестными. Мол, если много денег, значит, кого-то обманул или украл. Либо занимается «черными» делами». Что уж говорить о теневиках...

Одно из наших основных направлений – кэш. Для предпринимателей это способ оптимизации и инструмент делать бизнес более эффективно. У налички множество преимуществ, перечислять их не будем. В своей работе мы используем все доступные инструменты генерации. Если почитаете канал, увидите посты про вывод через разные банки, службу судебных приставов, брокеров, ИП, самозанятых, МФО, металлолом, исполнительные документы, депозитный счет нотариуса, векселя, аккредитив, торговые аппараты, терминалы эквайринга, карты мобильных операторов, подарочные сертификаты, китайских торговцев на рынках...

Нас часто спрашивают, как безопасно купить ООО с оборотами, чтобы не было проблем в дальнейшем. На рынке много предложений по продаже компаний разного возраста, оборотов, видов деятельности. Цены тоже разные. Бывает, что продавец сам готов доплатить и до нескольких сотен тысяч рублей. Сколько может стоить компания? На рынке средняя цена хорошей, например, пятилетней компании с оборотами и без блоков в районе 150 тысяч. Если не брать в расчет лицензии, СРО и т.п., компания даже с оборотами в сотни млн не должна стоить больше миллиона рублей...