⚡️ Центральный банк России запустил новый общедоступный сервис для проверки уровня риска контрагентов.
Этот инструмент позволяет оценить соответствие организаций и индивидуальных предпринимателей антиотмывочному законодательству.
Проверка осуществляется через платформу "Знай своего клиента", где клиенты банков распределены по трем категориям: низкий риск ("зеленая" группа), средний риск ("желтая" группа) и высокий риск ("красная" группа).
Для проверки необходимо указать ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме обозначить цель обращения. В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в "красную" группу, что указывает на небезопасность взаимодействия с таким контрагентом.
INLAW | Бизнес-юристы и семейные споры
#цбрф #знайсвоегоклиента #115фз
Около минуты
2 октября 2024